A befejezéséhez közeledő nyomozás megállapította, hogy E. Gábor az EGÉ-20 Kft. nevében keretszerződést kötött határidős ügyletek bonyolítására a CA-IB Rt.-vel, amelynek 1997 decembere óta határidős üzletkötője volt L. Gábor. L. Gábor és bűntársa, H. Mór - a Raiffeisen Magyarország Befektetési és Értékpapír Rt. (RSI Rt.) határidős üzletkötője - 1998. augusztus közepétől folytatott a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) tisztességtelen árfolyam-manipulációt. Ennek során számos határidős devizaügylet eredményeképpen az EGÉ-20 Kft. számláján a CA-IB Rt.-nél néhány nap alatt mintegy 1 milliárd forint látszólagos, vagyis az árfolyamok manipulációjának megszűnésekor, illetve a nyitott pozíciók lezárásakor automatikusan eltűnő pozitívum keletkezett. A múlt év szeptember 7-én L. Gábor E. Gábor megbízásából tőzsdei határidős devizaügyleteket hajtott végre 40 millió amerikai dollárra és 162 millió német márkára. L. Gábor ezzel megszegte felettese két héttel korábbi általános érvényű, és aznap reggeli, külön az EGÉ-20 Kft.-re vonatkozó utasítását. L. tudott arról, hogy a CA-IB Rt.-nél előírt letéti követelményeknek sem felelt meg az EGÉ-20 Kft. A BÉT-en eddig nem tapasztalt nagyságrendű ügyletek részleteit L. Gábor előzetesen egyeztette H. Mórral és - a háttér ismertetése nélkül - egy harmadik befektetési cég határidős üzletkötőjével. A vételi és eladási árfolyamok előzetes egyeztetése révén ezen ügyletek végrehajtása után az EGÉ-20 Kft.-nek 774 840 000 forint vesztesége, az LH-Trade Kft.-nek pedig - amely az RSI Rt.-vel keretszerződést kötött, és H. Mór felé megbízóként lépett fel - 768 780 000 forint nyeresége képződött. Mivel az LH-Trade Kft. CA-IB Rt.-nél vezetett számláján meglévő pozitívum csak látszólagos volt, az EGÉ-20 kft. veszteségét a CA-IB Rt.-nek kellett állnia. Az LH-Trade Kft. ügyvezetője, H. Tamás a cég számláján megjelenő nyereségből 700 millió forintot másnap megkísérelt elutaltatni egy aznap reggel nyitott bankszámlára, azonban ezt az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet a kérdéses összeg zárolásával megakadályozta. A hatóság 1998. szeptember 14-én őrizetbe vette L. Gábort, akit a bíróság 1998. szeptember 17-én előzetes letartóztatásba helyezett. H. Tamással szemben a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el 1998. szeptember 19-én. A H. Mór és E. Gábor felkutatására tett intézkedések eredménytelenek voltak, ezért ellenük elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozás megállapításai szerint H. Tamás terhére róható a pénzmosás alapos gyanúja, ezért zár alá vették az LH-Trade Kft. számláján megjelenő 768 780 000 forintot. Az eljárás során felderítették L. Gábor további bűncselekményeit is, aki az ügyvezetőségével működő, 50 százalékban tulajdonában álló Légszomj Kft. nevében olyan megbízásokat adott az RSI Rt.-nek határidős deviza- és BUX-ügyletek megkötésére, amelyek ellenoldalán korábbi munkáltatója, az Eastbrokers Rt., illetve az EGÉ-20 Kft. nevében lépett fel a tőzsdén. Ezen cselekmények következtében a CA-IB Rt.-t további 20 millió, az Eastbrokers Rt.-t pedig több mint 14 millió forint kár érte. (MTI)