Az ügyosztály elsődleges feladata az Oroszországgal szembeni szankciók kikerülésére tett kísérletek megakadályozása és a külföldiek által korrupt módon szerzett nagy-britanniai vagyoneszközök feltárása - írja az MTI.
Az ügynökség szintén pénzmosás gyanújával őrizetbe vett egy 35 éves férfit is, aki az orosz üzletember alkalmazásában állt, és éppen több ezer font készpénzzel a táskájában próbálta elhagyni a rezidenciát.
Csalás előkészülete és pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek londoni otthonában egy 39 éves férfit is, aki az NCA ismertetése szerint "az orosz üzletember jelenlegi partnerének egykori barátja". Az NCA az őrizetbe vettek egyikét sem nevezte meg.
Közölte ugyanakkor, hogy az orosz üzletember londoni otthonában végrehajtott műveletben "ötvennél több" nyomozó vett részt, és a rezidencián számos - közelebbről nem azonosított - digitális eszközt, valamint jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le alapos házkutatás eredményeként.
Szabadlábon védekezhetnek
Kihallgatásuk után, óvadék ellenében mindhárom őrizetest szabadlábra helyezték.
Az NCA eddig "csaknem száz" olyan műveletet hajtott végre, amelyek célja az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz kötődő elit tagjai és kijáróik által jelentett bűnügyi fenyegetések kiküszöbölése - mondta Graeme Biggar, az NCA vezérigazgatója.
Az ügynökség - nemzetközi együttműködésben - részt vett számos ingatlan, emellett nyolc jacht és négy repülőgép lefoglalásában, és a pénzügyi szankciók érvényesítésére létrehozott pénzügyminisztériumi ügyosztállyal (Office of Financial Sanctions Implementation) közösen gondoskodik egyéb nagy-britanniai vagyoneszközök befagyasztásáról is.
Gazdasági hírek azonnal,
egy érintéssel
Töltse le az Economx app-ot, hogy mindig időben értesülhessen a gazdasági és pénzügyi világ eseményeiről!
Kérjen értesítést a legfontosabb hírekről!
Legolvasottabb

Indul az összeírás, bármikor kopogtathatnak

Váratlan lépésre szánta el magát a Revolut, ebbe is beszállnak

Ennyi volt: kivonul Magyarországról a légitársaság
Leó pápa olyat tett, amire még Ferenc pápa sem volt képes

Hamarosan nem postáz több számlát az MVM

Hátrányból indulnak a nők, de másért sem érdemes minden nap felönteniük a garatra

Rocksztárként érkezett, arannyal távozott – Mikor leszünk mi is a színpadon?

Ezt nehogy megegye: népszerű terméket hívott vissza a Nébih

Őrület határán a könyvelők, nem bírja a NAV oldala a bevallásokat
