Őrizetbe vették Alekszandr Jurjevics Grigorjev, több orosz bank - köztük a csődbe ment Zapadnij és a Doninveszt - társtulajdonosát azzal a váddal, hogy ő vezette azt a számos bank és több száz ember részvételével működő szervezetet, amely 46 milliárd dollárt csempészett ki az elmúlt négy évben Oroszországból - írta mai számában a Kommerszant. Ezzel megteremtette az ország legnagyobb bűnszövetkezetét, amelyben mintegy 60 bank és több mint 500 személy vett részt.

A pénzmosást intéző bankok közül több is részben állami tulajdonban van, jó néhány csődöt jelentett, miután Grigorjev tulajdonába került, van, amelyik 44 milliárd rubellel tartozik ügyfeleinek.

A 44 éves vállalkozó igencsak színes egyéniség - egy időben a moszkvai boksz szövetség alelnöke is volt. Idei akciója valószínűleg megdönti a tavalyi csúcsot, amikor 20 milliárd dollárnyi piszkos pénzt mentettek ki Kelet-Európa egyik legnagyobb pénzmosási akciója keretében Oroszországból.

A nyomozás során csak 21 millió dollárnak sikerült a nyomára bukkanni Grigorjevnek a moldovai RZB bankban tartott számláján - egyébként ő volt a bank egyik tulajdonosa, amit Igor Putyinnal, az orosz államfő unokatestvérével együtt vezetett.

Úgy tűnik, a pénz fő csatornája Moldován át vezetett, az ország hatóságai szerint 2010-tól 2014 tavaszáig (amikor a moszkvai jegybank visszavonta az RZB működési engedélyét) mintegy 20 milliárd dollárt mostak át a moldovai pénzintézeteken - írta az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Európába menet valamennyi piszkos orosz pénz a Moldindconbankon ment át, de lett bankokat is érintett.