A banki azonosítást a tavalyelőtt életbe léptetett pénzmosás elleni törvény írja elő. A pénzintézetek mindegyike felhívja a figyelmet arra, hogy legkésőbb ebben a hónapban minden ügyfélnek át kell esnie az átvilágításon. Vannak mindazonáltal olyan bankok, ahol nem szükséges a személyes megjelenés.
Az OTP Bank sajtóosztálya a lap megkeresésére azt válaszolta, hogy mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkört érinti az adategyeztetési feladat. Vállalatok esetén postai úton és e-mailen keresztül is be lehet küldeni a szükséges nyilatkozatokat.
Kapcsolódó
Az UniCredit Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy ha egy ügyfélnek a törvény által előírt átvilágítási adatai június 26-án nem állnak teljes körűen a bankja rendelkezésére, e dátumot követően az általa elindított ügyletet nem teljesíthetik.
A Budapest Bank arról tájékoztatta a Magyar Hírlapot, hogy lakossági ügyfeleit nem érinti az újraazonosítási kampány, mivel a jogszabály által megkövetelt adatokat a korábban lefolytatott ügyfél-azonosítási folyamatban már rögzítették.
A K&H pedig azt írta, hogy lehetőség van online átvilágításra is, de ez csak magyar hatóság által kiállított azonosító okmányokkal és magyar lakcímmel rendelkező magánszemélyek esetén végezhető el.
Az elmúlt időszakban még egy nagy változást ígértek a bankszámláknál: bár eredetileg júliussal elindult volna, végül a jövő évre halasztották az azonnali fizetési rendszer bevezetését.
Gazdasági hírek azonnal, egy érintéssel
Töltse le az Economx app-ot, hogy mindig időben értesülhessen a gazdasági és pénzügyi világ eseményeiről!
Kérjen értesítést a legfontosabb hírekről!
Legolvasottabb

Elítéltek Schobert Norbertet, csak most jönnek a százmilliós kártérítési perek

Brutális veszélyben vagyunk, egyre több daganatos megbetegedés jöhet
Leó pápa olyat tett, amire még Ferenc pápa sem volt képes

Elfogyott Németország ereje, ténylegesen leszámolnak a merkeli örökséggel

Áll a bál Németországban: lelepleződtek a Merkel-éra sötét titkai

Annyira kínos lett Elon Musk, hogy minden Teslát eladott az építőipari óriás

Jó hírt kaptak a túrázók, meghátrált a kormány

Ha jól fizetett dolgozó szeretne lenni: ez ma a top 5 munkaerőpiaci tévhit

A diszkrét sutyorgás már nem hallható a bődületes digitális zajban: új stratégiára van szükség
