Az összeg annyira nagy, hogy átváltva sem lehet befogadni a rubelben 3,7 billió, az dollárban 40,4 milliárd, forintban pedig 14,3 billió. Még a kiemelt helyet kapó Lukoil, vagy a háború kitörése után nagy visszhanggal kivonuló Sberbank sem keresett ennyit. Magyarország legnagyobb árbevételével rendelkező vállalata, a Mol Zrt. például tavaly 25 milliárd dolláros teljes árbevételt regisztrált.
Egyetlen nyom nélkül tűnt el az orosz cég.
Az RTVI orosz nyelvű oknyomozó portál azt írta, a Banknota tavaly került be az orosz hatósági adatbázisokba, akkor regisztrálták a céget, és az idei év első napján megnyílt egy kis üzlethelyiség egy moszkvai plázában, aztán nyoma is veszett, mint a honlapjának is. Annyit sikerült megtudni, hogy a cég jelzáloghitelekkel, autókölcsönökkel és vállalati hitelekkel is foglalkozott.
A cég neve Banknota, azaz Bankjegy volt hivatalosan, de a honlapjukon Bank Nota-ként hirdették, amely megtévesztő lehetett az emberek számára. Az orosz törvények szigorúan szabályozzák, kik hívhatják magukat banknak, de elsősorban olyan hitelintézetek, amelyeket az orosz központi bank is regisztrált.
Ennek ellenére a céget más állami regiszterekbe bejegyezték, így ennek megfelelően pénzügyi beszámolót is közzétettek első, 2023-as évükről.
A cégnek ugyanis, állításuk szerint, elképesztő, 3,7 billió rubeles árbevétele volt. Ez a hatalmas összeg, az orosz hitelpiac ötödét teszi ki. Az alapító-tulajdonos és egyedül a céggel összeköthető személy Dmitrij Frolov 1975-ben született Moszkvában és többször is ült börtönben kisebb lopások miatt. Frolov és a cég székhelye is egy külvárosi pincében volt bejegyezve.
A hivatalos adatok szerint 2023 júniusában alakult a cég, de nem csak ez az egy, néhány nap eltéréssel még négy másik is az ő nevére került. Frolov ekkor börtönben ült és csak hetekkel a regisztrációk után szabadult. A férfi testvére szerint Frolovnak nem volt elég sütnivalója, sokkal inkább csak eladhatta a nevét és aláírását valakiknek egy kisebb részesedésért, és lehet, hgy azt sem tudta, mibe keveredik.
Frolov után egyébként már az orosz adóhatóság is érdeklődik.
A Banknota egy bizonyos Danila Romanovot adott meg kontaktszemélyként, de már ő is eltűnt. A 23 éves nőt 2018-ban a belügyminisztérium is kerestette, miután megszökött egy nevelőintézetből.
Az RTVI-nek nyilatkozó jogászok szerint a 2023-ban alapított cég beszámolójában 2021-es és 2022-es bevételek is szerepelnek és ezek hamisak lehetnek. Mint ahogy a 3,7 billió rubeles bevétel, illetve az ehhez társuló 3,3 billió rubeles tiszta profit is.
Nem kizárt, hogy uzsoracégről van szó.
A cég hirdetéseiben utalt rá, hogy várják azok jelentkezését, akiket a bankok egyébként elutasítanak és nem adnak nekik hiteleket. Viszont ebből sem folyhatott be ilyen hatalmas összeg.
A Banknota egyébként 2023 decemberében alapított egy fehéroroszországi fiókot is. A nyomozók szerint feltehetően ide próbálhattak meg átcsatornázni pénzeket, bár a belarusz cégjegyzékben nem szerepelt ilyen alapításról szóló dokumentum. Ugyanakkor az RTVI-nek a minszki hatóságtól úgy reagáltak, hogy az ügyben nem adhatnak felvilágosítást, adótitokra hivatkozva.
A Banknota időközben felszívódott, az orosz hatóság zárolta a cég számláit, miután 315 millió rubelnyi áfa hátralékot halmoztak fel.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!
Gazdasági hírek azonnal, egy érintéssel
Töltse le az Economx app-ot, hogy mindig időben értesülhessen a gazdasági és pénzügyi világ eseményeiről!
Kérjen értesítést a legfontosabb hírekről!
Legolvasottabb

Elítéltek Schobert Norbertet, csak most jönnek a százmilliós kártérítési perek

Annyira kínos lett Elon Musk, hogy minden Teslát eladott az építőipari óriás

Indul az összeírás, bármikor kopogtathatnak

Ennyi volt: kivonul Magyarországról a légitársaság

Áll a bál Németországban: lelepleződtek a Merkel-éra sötét titkai

Legyen résen, kiterjeszti csápjait az adóhivatal
Leó pápa olyat tett, amire még Ferenc pápa sem volt képes

Lemondott az amerikai nagykövet, mert nem bírta nézni, hogy Trump az oroszokat támogatja

Elfogyott Németország ereje, ténylegesen leszámolnak a merkeli örökséggel
