Molnár szerint a rendőrség a pénzintézetektől korábban évente mintegy ezer bejelentést kapott, ám az ellenőrzések szigorítása után ez évi 6 ezer fölé emelkedett. Az ORFK az e hét elején életbe lépett változások nyomán különösen a könyvelőktől számít fordulatra. A törvénymódosítás az ügyvédekre és a közjegyzőkre is kiterjeszti a bejelentési kötelezettséget, emellett az igazgatóság a pénzmosás elleni intézkedésekkel összefüggésben felügyeleti jogkört kap azon szakmák felett, amelyeknek nincs kötelező tagságot előíró szervezetük (adószakértők, ingatlanforgalmazók, műtárgykereskedők). A következő hetekben az érintett szakmákban működő vállalkozásoknak meg kell küldeniük saját pénzmosás elleni szabályzatukat az igazgatóság részére. Az erre vonatkozó irányelv a Pénzügyi Közlöny június 16-i számában jelent meg. A rendőrség 90 napos türelmi idő után ellenőrizheti a szabályzatok megküldését, illetve hogy a vállalatok eleget tesznek-e bejelentési kötelezettségüknek. A szabályzat-, illetve ügyfélazonosítási ügyben mulasztó vállalkozásokra 100 ezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki, a bejelentési kötelezettség megszegése miatt pedig büntetőeljárás indítható.