Nincs vége a Deutsche Bank vesszőfutásának, ma reggeli hírek szerint az amerikai és a brit hatóságok összesen 629 millió dollárra büntették. Az ok ezúttal a pénzmosás elleni szabályok nem megfelelő alkalmazása, a hatóságok szerint mintegy 10 milliárd dollár illegális külföldre juttatásában segédkeztek orosz ügyfeleknek.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásA fővárosi rendőrök cseh kollégáiktól átvették azt a ghánai férfit, akit egy nemzetközi pénzmosási üggyel összefüggésben már 2015 ősze óta kerestek - írta a police.hu.
Szerző(k): Domokos LászlóTöbb mint kétezren közel 156 milliárd forintot mostak tisztára a stabilitás megtakarítási számlával (smsz), amely szerdától megszűnik - írta a Világgazdaság szerdán.
Szerző(k): MTIPénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
Szerző(k): MTIÚj keretek közé kerül az off-shore cég fogalma és új adóamnesztia szabályokat is tartalmaznak a karácsony előtt kihirdetett új adójogszabályok - hívta fel a figyelmet a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat csütörtöki közleményében.
Szerző(k): MTI-EcoRészben amerikai nyomásra drákói intézkedéseket hozott Lettország a pénzmosás ellen: elsősorban az ország bankjaiban lévő orosz pénzek eredetét akarják tisztázni. A kemény fellépés miatt drasztikusan csökkentek a külföldiek betétei.
Szerző(k): Barabás JúliaAz uniós tagállamok 2017-től kötelesek lesznek követni az EU új, a pénzmosás megakadályozását célzó irányelvét. Az irányelv olyan központi adatbázis létrehozására kötelezi a tagállamokat, amelyből gyakorlatilag bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai.
Szerző(k): EconomxAkár több millió forintot is spórolhat az a számlatulajdonos, aki külföldi pénzintézetnél nyit tartós befektetési számlát 2017. január 1. után és 30 napon belül teljesíti a NAV felé az adatszolgáltatási kötelezettségét - írja a könyvvizsgáló Baker Tilly Hungária. A kettős adózás elkerülésére vonatkozó egyezmények alapján a magyar szabályok szerinti alacsonyabb adókulcs, vagy éppen a teljes adómentesség vonatkozhat a számlán megszerzett jövedelemre.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
