Lapunk munkatársa a budapesti Flórián üzletközpontban lévő postahivatalba ment ma is csekkjeit feladni, azonban váratlanul elkérték személyes adatait a pénzmosás elleni törvényre hivatkozva. A kötelezőnek mondott adatszolgáltatás június 26-ától lépett életbe - a Posta ugyanakkor előzetes figyelmeztetést nem adott ki erről hivatalos fórumokon.
Szerző(k): K. Kiss GergelyA magyar kormány nem áll szerződésben a vélhetően az azeriek által megvesztegetett Luca Volontével, az Európai Néppárt egykori elnökével. Egyelőre csak mentelmi joga védi a korábban Magyarországért harcoló olasz politikust, aki ellen tavaly indult nyomozás. Az azeriek vesztegetése már a máltai kormányt is elsodorta.
Szerző(k): Szabó DánielTavaly majdnem kilencezer, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei közt működő pénzmosás elleni irodánál. A kérdéses esetekben milliárdok továbbutalását akadályozták meg - írta a Magyar Idők.
Szerző(k): Domokos LászlóMegjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosási jelentése, amelyben új csalási módok megjelenésére figyelmeztetnek. Felbukkantak Magyarországon is bináris opciókkal való csalások, a virtuális pénzekkel (például bitcoinnal) kapcsolatos pénzmosási kísérletek és csalások, amelyekben nem kellően hozott döntések révén sokan egy pénzmosási ügylet részeseivé válhatnak - hívja fel a fgyelmet az adóhivatal.
Szerző(k): Papp ZsoltA bitcoinhoz hasonló új pénznemek egyszerre jelentenek innovatív lehetőségeket és megoldandó problémákat a jegybankoknak. Új szervezeti felépítésre és felügyeleti módszerekre van szükség. Viszont a gazdasági növekedés motorjai lehetnek a digitális fizetőeszközök, amelyek jelentősen csökkenthetik a bankjegyek és érmék előállításának, valamint a készpénz tárolásának és szállításának költségét - derül ki a Roland Berger friss tanulmányából.
Szerző(k): Szabó DánielÚjraírja a kormány a pénzmosás elleni fellépésről szóló törvényt, amit uniós jogharmonizációval magyaráznak, holott az előterjesztésből kiderül, hogy több nemzetközi pénzmosás elleni szervezet is elégedetlen a magyar viszonyokkal: az OECD pénzmosás elleni szervezete, a FATH megfigyelés alá vonta Magyarországot, de az Európa Tanács szakértői bizottsága, a Moneyval jelentése után.
Szerző(k): Papp ZsoltTöbb mint félmilliárd forintos pénzmosást követett el két férfi - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanVlagyimir Putyin orosz elnök unokatestvéréhez is elérhetnek annak a több milliárd dolláros pénzmosási botránynak a szálai, amelyet egy 70 ezer dokumentumot tartalmazó szivárogtatás után tártak fel. Az Egyesült Királyságban a legnagyobb pénzintézeteken folyathattak át bűncselekményekből származó, vagy orosz titkosszolgálatokhoz köthető tételeket.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
