Csaknem 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban - jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.
Szerző(k): MTIÁtfogó világszintű megközelítésre és zéró toleranciára van szükség az adóeltitkolással szemben, amely a globalizáció \"sötét oldala\" - hangsúlyozta Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász az Európai Parlament vizsgálóbizottságának ülésén szerdán Brüsszelben.
Szerző(k): MTIElkezdődött a Fortress ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása szerdán a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat. Az okozott kár tízmilliárd forint lehet.
Szerző(k): MTIÁtfogó kiadvánnyal jelentkezett a NAV Bűnügyi Főigazgatósága. A 2015-ös évértékelőből egyebek között kiderül, hogy milyen bűncselekmény-formákban volt kimagasló a felderítés, milyen új csalási megoldások jelentek meg, illetve melyik volt az év legnagyobb fogása.
Szerző(k): EconomxAz eddiginél szigorúbban és hatékonyabban léphet fel az állam a tiltott online szerencsejáték-oldalakkal szemben, amelyek a Magyarországon keletkezett jövedelmük, játékbevételük után nem fizetnek adót, illetve a pénzmosás- és terrorizmus-ellenes hatóságok számára elérhetetlenek - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Szerző(k): MTI-EcoÚjabb hatalmas összegű kínai illegális banktevékenységet lepleztek le a pekingi hatóságok kevesebb mint egy évvel a legutóbbi megdöbbentő bejelentés után. Úgy tűnik, még mindig nagyon jó üzlet a sikkasztás a világ második legnagyobb gazdaságában.
Szerző(k): EconomxAz adóbevallások áttekintése, a dolgozók szabályszerű foglalkoztatásának vizsgálata, és a nyugtaadás ellenőrzése mellett a terrorizmus visszaszorításában is jut szerep a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) - írta szombati számában a Magyar Idők.
Szerző(k): MTI-EcoJavaslatot fogadott el az Európai Bizottság az adóelkerülés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hozott intézkedések szigorítása, valamint a társaságok és pénzalapok valódi tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele érdekében - tájékoztatott az uniós bizottság kedden.
Szerző(k): MTI
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
