Kérésre bankszámlákat nyitott a testvérpár Budapesten, majd az azokra érkező összeget felvették és átadták megbízójuknak - pénzmosás a vád ellenük - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.
Szerző(k): Domokos LászlóRemény, kalandvágy és boldogságkeresés. Sokan ezért regisztrálnak a társkereső oldalakra, és egyre többen csalódottan, kihasználva és bizalmukat vesztve menekülnek el róluk, rengeteg pénzt veszítve a fals románcokon. Nem az előfizetési rendszer miatt lesznek könnyebbek akár több százezer vagy millió forinttal: az elmúlt időszakban a csalók kipécézték maguknak a társkeresőket. Szerelmet ígérnek, de egy bonyolult pénzmosási rendszerben lopják meg áldozataikat.
Szerző(k): Szabó DánielMintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak - közölte kedden a helyi ügyészség.
Szerző(k): K. Kiss GergelyManipulációs csalás - érdemes ezt a kifejezést minden hazai vállalkozásnak megjegyeznie, míg ugyanis a céges visszaéléseknek e típusa korábban inkább a tengerentúlon volt ismert, mostanában már idehaza is felütötte a fejét. Éppen ezért készített a jelenségről részletes összefoglalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda - írta a Magyar Idők.
Szerző(k): Domokos LászlóPénzmosás és adócsalás miatt az ügyben eljáró madridi bíró pénteken vádat emelt Sandro Rosell, az FC Barcelona volt elnöke ellen, aki tavaly május óta van előzetes letartóztatásban.
Szerző(k): Domokos LászlóMegugrott a pénzmosásgyanús ügyletek száma Magyarországon. Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK - írja a Zoom.hu.
Szerző(k): K. Kiss GergelyA Fővárosi Főügyészség pénzmosás és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a nigériai származású, Magyarországon élő 39 éves férfival és hét társával szemben, akik egy pénzmosásra szakosodott, hierarchikusan felépített, munkamegosztásra alapuló bűnszervezetet működtettek Budapesten.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanEzrével tettek tavaly bejelentést a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájánál. Végül több mint száz tranzakciót akasztottak meg, ezzel ötmilliárd forint továbbutalása elé gördült akadály - számolt be a Magyar Idők.
Szerző(k): Domokos László
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
