A BBC vasárnapi értesülése szerint egyelőre "késik" a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics lejárt brit befektetői vízumának meghosszabbítása. A brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy Abramovics el is utazott Nagy-Britanniából - írta az MTI.
Szerző(k): Domokos ErikaSikkasztás és pénzmosás vádja ellen kell védekeznie a pápai állam bankja (IOR) volt elnökének és egykori ügyvédjének a vatikáni bíróságon szerdán kezdődött perben - írta az MTI tudósítója.
Szerző(k): Domokos ErikaA visszaéléseket bejelentők számára a korábbinál erősebb, uniós szintű védelmet biztosítana az Európai Bizottság az EU-n belül - jelentette be Brüsszelben Frans Timmermans az Európai Bizottság első alelnöke és Vera Jourová igazságügyi biztos.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaEgyüttműködési megállapodást írt alá a Legfőbb Ügyészség és az Európai Beruházási Bank a két szervezet közötti információcsere elősegítésére a csalás, a korrupció, az összejátszás, kényszer, pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és felderítésére - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaTerrorszervezetekhez is juthatott a Magyarországról arab számlákra menekített korrupciós eurómilliárdokból - írja a Kroner Zeitung alapján a Hír TV.
Szerző(k): Szabó DánielEurópa vesztésre áll a piszkos pénzek elleni harcban - mondta a Politicónak a májusban leköszönő Europol-igazgató, aki szerint a rengeteg szabályozás és a banki rendszerekre költött milliárdok ellenére bűnözők 99 százalékos sikerrel folyatnak át bűncselekményből származó pénzeket a bankrendszeren.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz ezermilliárd forint feletti vagyonnal rendelkező "csengeri háztartásbeli" asszony ügyvédje szerint "nagyon valószínű", hogy Svájcban per indul Kósa Lajos tárca nélküli miniszter ellen, mert kényes üzleti ügyben bizalmas információkat adott ki.
Szerző(k): Komócsin SándorAz MNB is reagált a sajtóban megjelent ezermilliárdos pénzmosási ügyletekkel kapcsolatban, amelyet a jegybank "az összeg nagyságrendje miatt is nyilvánvalóan alaptalannak tart" - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéből.
Szerző(k): Szabó Zsuzsanna
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
