Első ízben hozott ítéletet pénzmosás miatt a vatikáni büntetőbíróság - jelentette a Szentszék hivatalos sajtóirodája.
Szerző(k): Domokos LászlóA Pénzügyi Ipari Szabályozó Hatóság (FINRA) a Morgan Stanley amerikai brókercégére 10 millió dollárt szabott ki szerdán a cég pénzmosás elleni programjának hiányosságai miatt.
Szerző(k): Szabó DánielRendőrök és ügyészek razziáztak a legnagyobb német kereskedelmi bank, a Deutsche Bank frankfurti központjában, mert azt gyanítják, hogy a cég pár dolgozója bűnözők pénzét segített tisztára mosni - írja a BBC alapján az Index.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanKöltségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz a NAV, aminek hatására a gyanús cég egy év alatt csaknem kilencszer annyi adót fizetett be, mint az elmúlt öt évben összesen.
Szerző(k): Szepesi AnitaKolumbiai drogok nyugat-európai terjesztéséből befolyó milliárdos összegeket mosott tisztára az ügyészség szerint az a több tucatnyi vádlott, akinek a büntetőpere hétfőn kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken - adta hírül az MTI.
Szerző(k): Domokos ErikaBill Browder, a Hermitage Capital Management befektetési alap vezetője szerdán Helsinikben közölte, hogy pénzmosás miatt keresetet adott be a legnagyobb észak-európai bank, a Nordea ellen Dániában, Norvégiában és Svédországban, korábbi könyvvizsgálója, Szergej Magnyitszkij ügyével kapcsolatban - írta az Infostart.hu az MTI híre alapján.
Szerző(k): Domokos LászlóAz Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.
Szerző(k): Dzindzisz SztefanA mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.
Szerző(k): Dzindzisz Sztefan
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
