A kiskorúak védelmében kell a banki adategyeztetés - tudta meg az MNB-tól a 24.hu.
Szerző(k): Domokos ErikaA magyar kormány létrehozza szeptember 1-jétől a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében - derül ki a friss Magyar Közlönyből.
Szerző(k): Domokos LászlóA hitelintézetek ügyfelei az eredeti határidő végére nagyrészt azonosították magukat. A számláikat aktívan használók nagy része felkereste a bankját, a cégek többsége is így tett.
Szerző(k): Herman BernadettJúnius 26-án lejár a határidő, aki addig nem azonosítja magát, annak zárolhatják a bankszámláját. A bankok mellett a biztosítóknál is azonosítaniuk kell magukat az ügyfeleknek, ezt a legtöbb pénzügyi intézménynél postán vagy emailben is lehet intézni.
Szerző(k): Herman BernadettÚj jogosítványai sem elegendőek az Európai Bankhatóságnak ahhoz, hogy útját állja a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonló ügyeknek. Egységes európai szabályozásra lenne szükség a szervezet új vezetője szerint.
Szerző(k): Lovas-Romváry AndrásMég mintegy kétmillió bankszámla adatai hiányosak, márpedig június 26-ig ezeket pótolni kell, mert június 27-től a bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaJúnius végéig minden banki ügyfélnek fel kell keresnie a pénzintézetét egy átvilágításnak is nevezett azonosítás miatt, amelyben nyilatkozik adatai valóságtartalmáról, valamint arról, hogy közszereplőnek minősül-e - írja az MTI a Magyar Hírlap csütörtöki cikke alapján.
Szerző(k): Szabó DánielCsupán három hetük maradt a pénzintézetek vállalkozói ügyfeleinek, hogy megtegyék tényleges tulajdonosi nyilatkozatukat. A határidő lejárta után, akiknek a nyilatkozata nem érkezett be a számlavezető fiókba, vagy a banki kapcsolattartóhoz, nem fogják tudni igénybe venni a banki szolgáltatásokat - hívta fel a figyelmet az OTP Bank.
Szerző(k): Domokos László
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
