Hatalmas nyomás nehezedik a csehekre, hogy kilépjenek két poszt-szovjet bankból, a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) és a Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB) – írja kormányzati forrásokra hivatkozva a Respekt című cseh hetilap.
Szerző(k): K. Kiss GergelyIdősektől csalt ki vonalas telefonon összesen 1,5 millió forintot az a férfi, aki a Szerencsejáték Zrt. nevében nyereményadót kért az áldozataitól egy tárgynyereményért cserébe.
Szerző(k): Vég MártonAz amerikai pénzügyminisztérium büntetőintézkedéseket hozott egy libanoni pénzmosó hálózat ellen, amely az Egyesült Államok által terrorszervezetnek nyilvánított libanoni Hezbollah szervezetet segítette - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielA tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. 50 milliónál több valuta beváltását pedig öt nappal előtte kérvényezni kell. Az MNB közzétette a bankok számára ajánlásait.
Szerző(k): Herman BernadettA pénzmosás elleni törvény értelmében június 26-ig a banki ügyfeleknek ismételten azonosítania kell magukat, ha továbbra is hozzá szeretnének férni a pénzintézet szolgáltatásaihoz - olvasható a Magyar Nemzetben.
Szerző(k): Szepesi AnitaIdén 610 stabilitás megtakarítási számla éri el az ötéves kort, mintegy 38 milliárd forinttal. A számlát nyitók valószínűleg kivárják az öt évet, hiszen most már adómentesen vehetik fel azt a pénzt, amely után egyébként sem akartak adózni. Összesen több mint 2100 számlát nyitottak meg 160 milliárd forintnyi befizetéssel.
Szerző(k): Herman BernadettTíz újabb állam, köztük az Egyesült Arab Emírségek is felkerült kedden az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistájára, amelyen immár tizenöt ország található.
Szerző(k): K. Kiss GergelyEgyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.
Szerző(k): K. Kiss Gergely
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
