Egyre nagyobb az esélye annak, hogy a Crédit Suisse Group múlt heti példás megbüntetése után további 13 svájci bankot vádolhatnak meg az USA hatóságai azzal, hogy amerikai állampolgárok adóköteles jövedelmének rejtegetésével bűncselekményt követtek el. A Crédit Susse bűnösnek vallotta magát egy ilyen ügyben és kifizet 2,6 milliárd dollár büntetést, amivel precedenst teremtett arra, hogy más pénzintézeteket is elmeszeljenek - emlékeztetett a Bloomberg.
További több mint száz svájci bank, amelyek 43 ezer amerikai állampolgár számláját vezették, azzal a kéréssel fordultak a washingtoni igazságügyi minisztériumhoz, hogy tekintsen el az ellenük indítandó büntetőeljárástól. Cserébe feltárják, hogyan működött adóelkerülési rendszerük. A 13 célkeresztbe került pénzintézetnek le kell vonnia a tanulságot a Crédit Suisse ügyéből, amely világosan megmutatta, hogy az együttműködés kritikus szerepet játszik abban, melyik bank hogyan kerül ki az amerikai eljárásból - hangsúlyozza Kathryn Keneally ügyészhelyettes.
Nem tanácsos okoskodni
Úgy tűnik, hogy az igazságügyi tárcának bizonyos bankok esetén van terve arra, hogyan kezelje az ügyet, amennyiben a érintett pénzintézet bűnösnek vallja magát - mondja Mark Matthews, az USA adóhivatalának korábbi alkalmazottja, ma adóügyekkel foglalkozó ügyvéd. Biztos, hogy azok a bankok, amelyeket megtalálnak a hatóságok, nem fogják kényelmesen érezni magukat, ám a tárca nem törekszik a pénzintézetek bedöntésére.
Az ügyészség eddig csak amerikai adófizető ügyfeleket és bankárokat vádolt meg olyan bankok esetén, mint például a Julius Baer, Svájc legnagyobb vagyonkezelője. A pénzügyi szolgáltató két vezetőjét vádolták meg olyan tevékenységekkel, amelyek nyomán a Crédit Suisse elismerte bűnösségét. Az utóbbi megúszta amerikai leányvállalatának bezárását, ami a kisebb svájci bankokat nem fenyegeti, mivel nincs USA-beli érdekeltségük. Nekik amerikai devizaelszámolási műveleteik betiltásával kell szembe nézniük, ha megvádolják őket és bűnösnek vallják magukat. Szakértők szerint, amelyikük ujjat húz az amerikai igazságügyi minisztériummal, az a Wegelin bank sorsára juthat - ez a pénzintézet több száz éves működés után ment csődbe adóelkerülési botránya miatt.
Legolvasottabb
![Döntött az Európai Bíróság, fontos változások jönnek](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721904412.jpg/240/?v=2024012201)
Döntött az Európai Bíróság, fontos változások jönnek
![Újabb legendás autómárka hátrál ki az elektromosságból](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721820326.jpg/240/?v=2024012201)
Újabb legendás autómárka hátrál ki az elektromosságból
![Tönkreverték az állampapírokat, messzire se kellett menni a 60-70 százalék nyerőért](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202309/orig/image1695722427.jpg/240/?v=2024012201)
Tönkreverték az állampapírokat, messzire se kellett menni a 60-70 százalék nyerőért
![Lemaradtak az egyetemről, mert elszámolták a pontjaikat: megszólalt az Oktatási Hivatal](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721922911.jpg/240/?v=2024012201)
Lemaradtak az egyetemről, mert elszámolták a pontjaikat: megszólalt az Oktatási Hivatal
![46 milliárd dollárt bukott pár hónap alatt Bernard Arnault](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1722002885.jpg/240/?v=2024012201)
46 milliárd dollárt bukott pár hónap alatt Bernard Arnault
![Egy tollvonással szerzett 155 ezer előfizetőt a 4iG](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202402/orig/image1708513892.jpg/240/?v=2024012201)
Egy tollvonással szerzett 155 ezer előfizetőt a 4iG
![Régi-új ismerős a cég, amellyel az ukránok keresztbe tettek Magyarországnak](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1722014350.jpg/240/?v=2024012201)
Régi-új ismerős a cég, amellyel az ukránok keresztbe tettek Magyarországnak
![Fura autós aluljáró készteti szabálytalankodásra a sofőröket Budán](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1721992089.png/240/?v=2024012201)
Fura autós aluljáró készteti szabálytalankodásra a sofőröket Budán
![Tudta, hogy kártérítést kaphat, ha szabija alatt packázik önnel a munkahelye?](https://www.economx.hu/fototar/fototar/202407/orig/image1722004810.jpg/240/?v=2024012201)
Tudta, hogy kártérítést kaphat, ha szabija alatt packázik önnel a munkahelye?
![](https://kep.index.hu/1/0/5747/57478/574787/57478721_4251285_b9dd036deaba14c182826068f93e3d86_wm.jpg)