Nem kis felfordulást okozott a készpénzreform az afrikai országban. A fizetési műveletek összeomlottak, mert kivonták a forgalomból a régi bankjegyeket anélkül, hogy időben újakat helyezett volna forgalomba a központi bank.
Szerző(k): Economx, Horváth TiborA 2015-ös párizsi terrortámadások kulcsfigurájának, Salah Abdeslamnak a volt ügyvédje veszi át Eva Kaili görög európai parlamenti képviselő védelmét az Európai Parlamentben feltételezett korrupciós vizsgálatban.Kaili korábbi ügyvédje, André Risopoulos megerősítette, hogy már nem ő kezeli Kaili aktáját.
Szerző(k): Horváth TiborElőzetes letartóztatásba helyezték Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselőt, és vádat emeltek ellene.
Szerző(k): EconomxAz Európai Központi Bank már jó előre igyekszik oszlatni az aggályokat: a digitális euró szabadon felhasználható lesz, nem lesz a kereskedelmi bankok versenytársa, és a felhasználás nyomon követésére is igyekeznek megoldást találni.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsAz Európai Parlament elnöke kezdeményezte két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, ezzel is eleget téve az esetleges korrupciót vizsgáló belga hatóságok kérésének. Az eset összefügg a december elején kirobbant, Katar-gate-ként elhíresült korrupciós botránnyal. Ha még ebben a hónapban valamennyi EP-képviselő áldását adja, a belga hatóságok vádat emelhetnek a szocialista képviselők ellen.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsAz Európai Parlament elnöke brüsszeli sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy a múlt hétvégén kirobbant botrány kárt okozott az EU-nak, a demokráciának és "mindannak, amit képviselünk". Metsola szerint most megkezdődik a munka az elkövetett hibák helyrehozatalára.
Szerző(k): Horváth TiborHuszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal – derült ki az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) hétfőn közzétett jelentésében.
Szerző(k): Gáll AnnaVagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával. A brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) szombati bejelentése szerint az 58 éves férfit csütörtökön vették őrizetbe több millió fontot érő londoni otthonában az NCA nemrégiben létrehozott "kleptokrácia-ügyosztályának" nyomozói.
Szerző(k): EconomxA Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
