Alaptőkéje egy részét is elbukta óriási vesztesége miatt az a portugál bank, amelynek korábbi első embere - akit jelenleg pénzmosással gyanúsítanak - magas magyar kitüntetést kapott.
Szerző(k): EconomxHiába szigorodnak évek óta a külföldi számlák anonimitására vonatkozó szabályok, sem az MNB, sem a magyar kormány nem rendelkezik pontos információkkal, milyen összeg és milyen módokon hagyja el Magyarországot, illetve mekkora összeg a már külföldön tartott magyar vagyon. Az EU, a NAV az MNB, illetve piaci adatok alapján jelenleg éves szinten 250-300 milliárd forint lehet a külföldre irányuló vagyon mértéke, ennek alapján az elmúlt 15-20 évben minimum 2500-3000 milliárd forint hagyhatta el az országot - írja Karagich István, a magyarországi privátbanki szektor vezető monitoring szolgáltatójának, a Blochamps Capital Kft. ügyvezető igazgatója, aki néhány gondolatban összegezni azokat a tényezőket, jellemzőket, várható befolyásoló hatásokat, amelyek a szektor jelenét és jövőjét alakítják.
Szerző(k): EconomxNéhány ügytípus, melyet ha látunk, akkor nyugodtan gyanakodhatunk pénzmosásra.
Szerző(k): EconomxElkészítette éves összefoglalóját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Hivatalának Pénzmosás Elleni Információs Irodája.
Szerző(k): EconomxNagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál - olvasható a szombati Magyar Nemzetben.
Szerző(k): Domokos Erika, MTI-EcoA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett - számol be róla a Napi Gazdaság.
Szerző(k): MTI-EcoVáratlanul megjelent a Magyar Közlönyben a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ) végrehajtási rendelete - írta az Index. A törvényt már júniusban elfogadták, de ahhoz, hogy működni tudjon a számla, szükség volt a rendeletre. Korábban úgy tűnt, a rengeteg kritika miatt átdolgozzák az óriási szakmai értetlenkedést kiváltó törvényjavaslatot – de nem.
Szerző(k): Index.huA közeljövőben esedékes tömeges amnesztia keretében kiengedhetik börtönéből Mihail Hodorkovszkijt, akit a nemzetközi közvélemény Oroszország első számú politikai foglyának tart.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
