Pénzmosással és adócsalással gyanúsítják a spanyol hatóságok Rodrigo Rato egykori gazdasági minisztert, a Nemzetközi Valutaalap volt vezérigazgatóját, akit péntekre virradó éjjel néhány órára őrizetbe is vettek, amíg madridi lakásán és irodájában házkutatást tartottak - jelentette a spanyol média pénteken.
Szerző(k): MTI-EcoTavaly közel tízezer esetben érkezett bejelentés pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt Magyarországon. Ezek túlnyomó többsége természetesen a bankoktól érkezett, de találkoztak pénzmosás gyanújával önkéntes pénztárban és pénzváltónál is. A privátbankárok nem találkoztak gyanús esetekkel.
Szerző(k): Papp ZsoltŐrizetbe vették Adrian Sarbut, Románia első sajtómágnását, a piacvezető román tévécsatorna, a Pro TV és a Mediafax hírügynökség alapítóját, akit gazdasági bűncselekményekre való felbujtással gyanúsítanak.
Szerző(k): MTIJanuár elsejétől nem használhatják bankszámlájukat a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot elmulasztó vállalkozások. Több tízezer cégről lehet szó, amely eddig nem reagált az értesítésre.
Szerző(k): EconomxVlagyimir Putyin orosz államfő is belekeveredhet abba a pénzügyi bűnügybe, amely a legszűkebb köréhez tartozó egyik oligarchát érinti. A New York-i kerületi ügyészség pénzmosás gyanújával indított eljárást Putyin egyik régi \"harcostársa\" ellen.
Szerző(k): EconomxAz idei első félévben 1,5 milliárd forintot zároltak a pénzmosás miatt Magyarországon még átutalás előtt, ami a többszöröse az tavalyi egész éves fogásnak. Ez látszólag nagy eredmény ám a látencia hatalmas lehet – elég csak a bankközi forgalom nagyságára gondolni.
Szerző(k): Papp ZsoltNégy vagy öt bankárt is vád alá helyezhetnek hamarosan Moldovában pénzmosási vádakkal, a hatóságok szerint 20 milliárd dollárt segítettek Oroszországból illegálisan Lettországba juttatni.
Szerző(k): EconomxAz MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
