Hamarosan elkészül a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett stabilitási megtakarítási számlával kapcsolatos végrehajtási rendelettel, így a kereskedelmi bankoknál ezután elérhető lesz ez a megtakarítási forma - írta pénteki számában a Magyar Nemzet a minisztériumra hivatkozva.
Szerző(k): MTI-EcoAz Osztrák Nemzeti Bank kormányzótanácsa azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből Wolfgang Dutzatscheket alelnököt, aki ellen eljárás indult vesztegetés, pénzmosás és más bűncselekmények gyanújával.
Szerző(k): NAPIA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg - jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
Szerző(k): MTIA pénzmosás és az adóelkerülés segítésével vádolta meg hétfőn a HSBC brit bankot az argentin kormány. A bank szóvivője nem tagadta a vádakat, és ígéretet tett arra, hogy együttműködnek Buenos Airesszel.
Szerző(k): MTI-EcoKönnyen komoly összegeknek inthetnek búcsút azok az óvatlan utazók, akik bejelentés nélkül próbálják túl sok készpénzzel elhagyni az EU területét, vagy belépni oda.
Szerző(k): NAPIMiután a Vatikán nem fogadta el teljes mértékben a pénzmosás elleni nemzetközi szabályokat, az olasz jegybank minden elektronikus tranzakciót megtiltott az országban.
Szerző(k): Beke KárolyKözzétette 2012. első félévi pénzmosási jelentését a NAV. A dokumentumból egyebek közt az is kiderül, hogy milyen banki ügyletek nyomán válhatnak gyanússá a hatóság előtt az egyes cégek, magánszemélyek.
Szerző(k): NAPIA Standard Chartered (StanChart) brit nagybank megállapodott New York állam pénzügyi szolgáltatási felügyeletével abban az ügyben, amelyben ez utóbbi 250 milliárd dollárnyi illegális iráni tranzakcióval vádolta meg. A bankcsoport 340 millió dollár büntetést fizet az államnak és vállalja, hogy megszigorítja a külföldi tranzakciók feletti ellenőrzését - jelentette be kedd este Benjamin Lawsky New York-i pénzügyi szolgáltatási főfelügyelő.
Szerző(k): MTI-Eco
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
