Egy Habony Árpád közeli család egyik tagjáról, Nobilis Kristóf milliárdosról, a Jobbik sportbizottságának tagjairól valamint a 90-es évek ismert szocialista vállalkozóiról derült ki, hogy eddig nem ismert cégeik vannak Máltán. Újabb iratok kerültek nyilvánosságra a Paradise Papersből.
Szerző(k): Szabó DánielSoros György, Demján Sándor, Andy Vajna, a svájci magyar nagykövet és az Eximbank neve is szerepel azok között az offshore cégügyekről szóló dokumentumok között, mely az egyik legnagyobb külföldi cégalapító irodától szivárogtak ki. Nemzetközi szinten Donald Trump egy minisztere és Erzsébet brit királynő is érintett az ügyben.
Szerző(k): Szabó DánielTöbb mint 13 millió pénzügyi jelentés és cégpapír került ki az internetre, melyek többek között Donald Trump amerikai elnök orosz kapcsolatairól, valamint további 120 politikus üzleti ügyeiről szólnak. A Süddeutsche Zeitung és az ICIJ birtokába került adatokból kiderül, hogy marad a sötétben a világ vezetőinek pénzügyi hálózata. Magyar szál is van a legújabb offshore-akták között.
Szerző(k): Szabó DánielFesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV. A szervezők a belépőkből származó bevételt eltitkolták, a pénzt külföldi bankszámlákra rejtették - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Szerző(k): Domokos ErikaA pénzmosás elleni törvény szigorítását követően megcsappant a magyarországi zálogházak forgalma. Az anonimitás ugyan megmaradt, de minden ügyfél adatait rögzíteni kell - még akkor is, ha csak pár ezer forintos gyűrűt ad zálogba. Ismét eljött a zugzálogházak és uzsorások ideje?
Szerző(k): Szakonyi PéterOktóbertől újabb tortúrára kell számítania annak a vállalkozásnak, amely bankszámlát nyit, jogi tanácsot kér, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál jár. Mindaddig nem tud ugyanis ilyen professzionális szolgáltatást igénybe venni, amíg fel nem fedi tényleges végső tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy egyelőre nem lehet tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAz idén 10 százalék feletti árbevétel-növekedést érhet el a Szerencsejáték Zrt. - mondta Cselovszki Zoltán, a társaság általános vezérigazgató-helyettese a Világgazdaságnak az MTI szerint. A vállalat a pénzmosás elleni törvénynek való megfeleléssel összefüggésben játékoskártyát is bevezet.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaAmikor 2012-ben Magyarország átadta a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak, az ország vezetőihez köthető dollármilliókat utaltak egy hazai bankszámlára. A tranzakciót egy olyan cég indította, mely a vádak szerint Luca Volontét, az Európai Néppárt korábbi alelnökét is megvesztegette - írja az Átlátszó.
Szerző(k): Szabó Dániel
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
