pénzmosás

02.

06.

11:26

A bank, amelyik újsághirdetésben kér bocsánatot

A Deutsche Bank több újságban egész oldalas hirdetésben kért bocsánat, amiért vétettek a pénzmosás elleni szabályok ellen, és a jelzálog-papírjaikkal trükköztek a 2008-as gazdasági válság előtt.

Szerző(k): Szabó Dániel

01.

31.

11:05

Most éppen pénzmosásért büntették meg nagyon a Deutsche Bankot

Nincs vége a Deutsche Bank vesszőfutásának, ma reggeli hírek szerint az amerikai és a brit hatóságok összesen 629 millió dollárra büntették. Az ok ezúttal a pénzmosás elleni szabályok nem megfelelő alkalmazása, a hatóságok szerint mintegy 10 milliárd dollár illegális külföldre juttatásában segédkeztek orosz ügyfeleknek.

Szerző(k): Lovas-Romváry András

01.

31.

10:41

Több mint 16 millió forintot csalt egy német hitelintézettől

A fővárosi rendőrök cseh kollégáiktól átvették azt a ghánai férfit, akit egy nemzetközi pénzmosási üggyel összefüggésben már 2015 ősze óta kerestek - írta a police.hu.

Szerző(k): Domokos László

01.

18.

07:21

Kiderült, mennyi pénzt mostak tisztára a magyarok

Több mint kétezren közel 156 milliárd forintot mostak tisztára a stabilitás megtakarítási számlával (smsz), amely szerdától megszűnik - írta a Világgazdaság szerdán.

Szerző(k): MTI

12.

30.

08:21

Budapesti pénzmosással gyanúsítanak két olaszt

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Szerző(k): MTI

12.

22.

13:25

Jövőre így kerülheti meg az adózást törvényesen - életbe léptek az új szabályok

Új keretek közé kerül az off-shore cég fogalma és új adóamnesztia szabályokat is tartalmaznak a karácsony előtt kihirdetett új adójogszabályok - hívta fel a figyelmet a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat csütörtöki közleményében.

Szerző(k): MTI-Eco

12.

19.

18:23

Újabb orosz-EU-USA összecsapás

Részben amerikai nyomásra drákói intézkedéseket hozott Lettország a pénzmosás ellen: elsősorban az ország bankjaiban lévő orosz pénzek eredetét akarják tisztázni. A kemény fellépés miatt drasztikusan csökkentek a külföldiek betétei.

Szerző(k): Barabás Júlia

12.

19.

10:35

Pénzmosás: hamarosan minden kiderül?

Az uniós tagállamok 2017-től kötelesek lesznek követni az EU új, a pénzmosás megakadályozását célzó irányelvét. Az irányelv olyan központi adatbázis létrehozására kötelezi a tagállamokat, amelyből gyakorlatilag bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai.

Szerző(k): Economx