Tíz újabb állam, köztük az Egyesült Arab Emírségek is felkerült kedden az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistájára, amelyen immár tizenöt ország található.
Szerző(k): K. Kiss GergelyEgyhangúlag elutasították az európai uniós tagállamok belügyminiszterei csütörtökön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok feketelistának bővítését, amelyre az Európai Bizottság tett javaslatot.
Szerző(k): K. Kiss GergelyAz Európai Bizottság a márciusi kötelezettségszegési eljárásai között egy sor ügyben szólította fel Magyarországot az uniós jogszabályok betartására. Ezek között egyebek mellett szerepel a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok elismerése, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok teljes körű átültetése, illetve az alapítványokra vonatkozó vagyonszerzési illetéki szabályok megváltoztatására vonatkozó felszólítás.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaNehezen boldogulnak az európai pénzügyi felügyeletek az oroszországi pénzmosási botránnyal – írja a Bloomberg. A fő oka ennek, hogy az egyes országok hatóságai nem hangolják össze a működésüket, ráadásul a bírságokat is szűken mérik az amerikai felügyelethez képest.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaA magyarországi Raiffeisen Bank anyacége is érintett lehet az oroszországi pénzmosási ügyben. A hitelintézet árfolyama 14,5 százalékos mínuszba került a tőzsdén.
Szerző(k): Herman BernadettSzabadlábra kerülhet Carlos Ghosn, a pénzügyi visszaélések gyanújával Japánban letartóztatott Nissan-Renault vezér.
Szerző(k): Szabó M. IstvánMásodfokú ítélet született a MVM Zrt. egykori vezetője és társai ellen indult eljárásban.
Szerző(k): Szabó M. IstvánNem felelt meg a valutaváltó gyakorlata pénzmosás elleni szabályoknak. A jegybank lecsapott, és ha nem változtat a cég, további büntetést ígér.
Szerző(k): Herman Bernadett
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
