Changpeng Zhao amellett, hogy távozik az általa létrehozott cég vezérigazgatói posztjáról, 50 millió dolláros pénzbírságot is fizet. Elismerte a pénzmosási szabályok megsértését is.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsJogi megállapodás vethet véget a határokon átnyúló pénzátutalással kapcsolatos hosszas várakozásnak. A napokig tartó késések helyett hamarosan másodperceken belül érkezhetnek a pénzek a bankszámlákra az euórpai országok között.
Szerző(k): EconomxA Karcagi Járásbíróság ítéletet hirdetett abban az autócsalási ügyben, melynek 90 vádlottja van. Az ítélet azonban még nem jogerős.
Szerző(k): Zádori BenceA Magyar Nemzeti Bank prudenciális – üzleti megbízhatósági – szempontból a jogszabályok alapján nem vizsgálhatja a bizalmi vagyonkezelőket. Áttekintheti ugyanakkor működésüket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése vonatkozásában, illetve az üzletszerűen működő piaci szereplőknél megvizsgálhatja azt is, hogy tevékenységük továbbra is megfelel-e az eredetileg engedélyezettnek.
Szerző(k): EconomxHűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás miatt tizennyolc ember ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség.
Szerző(k): Zádori BenceMegint letartóztattak egy nagyhalat, aki amerikai mikroelektronikával látta el az orosz hadiipart. Ezúttal amerikai kérésre történt a letartóztatás.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsA bank többek között a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban is súlyos hibákat követett el.
Szerző(k): Fogarasi KittiTörvénymódosítást nyújt be az LMP, hogy a magántőkealapokra is vonatkozzon az adatközzétételi kötelezettség,
Szerző(k): EconomxMár 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől.
Szerző(k): Varga Csenge
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
