Több mint másfél év után megszólalt az Alexandra cégcsoport egykori központi vállalkozásának, a Pécsi Direkt Kft.-nek a felszámolója. A megállapítása szerint a Pécsi Direktből átjátszották a vagyont más cégekbe – amelyek most szintén a fizetésképtelenség közelébe kerültek-, s ezzel megkárosították a hitelezőket, akiknek 9 milliárddal maradt adós a könyvkereskedő. Feljelentést tettek többek közt csődbűncselekmény, sikkasztás és csalás miatt. Az ügyben a NAV nyomoz.
Szerző(k): Domokos ErikaEgy fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezet tíz tagját állították elő a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói és járőrei. A számlagyár által okozott kár 2,3 milliárd forint. Hét gyanúsított előzetes letartóztatásban van.
Szerző(k): Domokos LászlóAz Eximbank volt vezérigazgató-helyettesét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelenlegi főigazgatóját is gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az állami pénzintézet ingatlanbérleti szerződése miatt indult büntetőeljárásban – értesült a Magyar Nemzet.
Szerző(k): EconomxMagyarországon már folyamatban lévő nyomozás adataira alapozta jelentését a 4-es metró ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal ( OLAF) – írta közleményében Keresztes Imre főügyész. A Magyar Hírlap szerint a már tavaly októberben kihallgatott gyanúsítottak között nincs közszereplő.
Szerző(k): EconomxA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több mint nyolcvan olyan cégláncolat ügyében vizsgálódnak, amelyeknek egyes társaságait cégtemetőkben próbálták meg eltüntetni a korábbi tulajdonosok - írta a Magyar Idők.
Szerző(k): MTI-EcoEgy raktárost gyanúsítanak azzal, hogy kilopott közel 90 számítástechnikai eszközt a Parlamentből és a Képviselői Irodaházból. Mindezt a legjobban őrzött magyar középületek kameráinak a kereszttüzében; az ügy nemzetbiztonsági kockázatokat is felvethet - írja az Átlátszó.
Szerző(k): EconomxElfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát csütörtökön, mert a gyanú szerint pénzmosásban vettek részt - közölte a boszniai ügyészség.
Szerző(k): MTIA Fővárosi Főügyészség indítványának helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája pénteken egy hónapra előzetes letartóztatásba helyzete a Buda-Cash Brókerház Zrt. egykori vezetőjét - közölte a főügyészség.
Szerző(k): Economx
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
