Október 31-ig kell azonosítaniuk magukat a pénzmosás elleni törvények értelmében a bankszámlával rendelkező ügyfeleknek. A folyamat jól halad, a kisvállalatok veszik a leglazábban a szabályt.
Szerző(k): Herman BernadettA takarékok ügyfelei közül csaknem 100 ezren nem azonosították még magukat - mondta Vida József, a Takarék csoport elnöke a Piac és Profitnak.
Szerző(k): Herman BernadettVizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen, a pénzintézet állítólag nem járt el kellő gondossággal az ügyfelek átvilágítása során, nem tett bejelentést bizonyos gyanús tranzakciókról - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó DánielA kijevi Pecserszk kerületi bíróság zár alá helyezte Petro Porosenko ukrán exállamfő egyik volt gyárának minden ingatlanát és vállalati jogát - hozta nyilvánosságra kedden Andrij Portnov, a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök egykori hivatalvezető-helyettese az MTI szerint.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaKenőpénzeket fogadhatott el és pénzt moshatott a belga Didier Reynders, az igazságügyi portfólióval megbízott uniós biztosjelölt egy feljelentés szerint - közölte az Index. A héten mutatták be a német Ursula von der Leyen EB-elnök jelöltjeit, és már korábban is félő volt, hogy az általa javasolt delegáltak elbukhatnak. Eddig a legtöbben Trócsányi László magyar jelöltet bírálták.
Szerző(k): Szabó DánielNégy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású Patrick Balkanyt, Nicolas Sarkozy volt államfő gyerekkori barátját, a Párizs közeli Levallois-Perret polgármesterét. Az adócsalás miatt elítélt városvezető azonnali elzárását is elrendelte a párizsi büntetőbíróság - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaMegtévesztő e-maillel kicsalt összeget vett fel egy férfi egy céges bankszámláról; a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat ellene.
Szerző(k): Domokos ErikaA korábbinál sokkal több bejelentét kapott az adóhatóság pénzmosás elleni irodája. Volt olyan pénzintézet, amely majdnem háromezer ügyben kereste meg a NAV-ot. Ehhez képest csak 221 tranzakciót függesztettek fel.
Szerző(k): Komócsin Sándor
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
