Nem kell retorziótól tartania annak, aki a hazai cégek zöménél idén bevezetendő visszaélés-bejelentő rendszerben jogsértésre, gyanús esetekre hívja fel a figyelmet. Rengeteg vállalkozás érintett az új Panasztörvény kötelezettségével, amelyre időben fel kell készülni. Anonim módon figyel a „Nagy Testvér”.
Szerző(k): EconomxPénzmosásért ítélt el egy asszonyt a Szekszárdi Törvényszék. A két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetést azért kapta, mert egy állítólagos ghánai kórház építésére kért adományok eljuttatásában működött közre. Tevékenységével akkor sem hagyott fel, amikor az adománygyűjtés ügyében csalás miatt eljárás indult, és még csak tanúként hallgatták meg.
Szerző(k): EconomxLemondtak tisztségeikről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökségének tagjai. A távozók között van a közel másfél éve raboskodó Schadl György elnök is.
Szerző(k): Horváth TiborFiktív számlákkal kereskedő bűnszervezetet számolt fel az adóhatóság. A fiktív számlákkal seftelő bűnszervezet 34 társaságot szolgált ki.
Szerző(k): Varga CsengeUniós pályázati pénzek sikkasztásával bukott le három férfi Szegeden, akiket pénzmosás és költségvetési csalás miatt ítéltek el jogerősen.
Szerző(k): Varga CsengeTöbb százmillió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében.
Szerző(k): Drávucz PéterMég ebben a hónapban megszülethet a kriptoeszközök piacairól szóló új európai rendelet (MICA) – mondta el a napi.hu – nak Pajor Dávid ügyvéd, a PwD Consulting szakértője. A rendeletnek köszönhetően a piaci szereplők lényegesen tisztázottabb jogi környezetben tevékenykedhetnek a jövőben.
Szerző(k): Drávucz PéterMeghosszabbították a korrupcióval vádolt Eva Kaili és Marc Tarabella fogva tartását. Januárban is így döntöttek, mert tartottak a szökéstől.
Szerző(k): Hegedűs SzabolcsA svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) egy tucat bank ellen folytatott vizsgálatot, és két bankkal szemben végrehajtási eljárást indított a Riad Salameh, a libanoni központi bank hosszú ideje hivatalban lévő vezetője ellen felhozott korrupciós vádakkal kapcsolatban – közölték hétfőn.
Szerző(k): Horváth Tibor