A görög hatóságok információkat kértek Panamától a Katarból a jelenleg Brüsszelben őrizetben lévő Eva Kaili európai parlamenti képviselő számláira történő esetleges pénzátutalásokról, aki jelenleg korrupciós vádakkal vádolt bírósági eljárásra vár.
Szerző(k): Horváth TiborA Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 40 milliós bírságot szabott ki egy panamai vállalkozásra, amiért nem igazolta megfelelően, hogy eleget tett a versenyhatóság korábbi határozatának. Pedig volt itt minden, csodaszerek, azokat kikutató és igazoló tudósok, hamis ajánlások, ami belefért.
Szerző(k): Molnár CsabaEgymillió dollárnyi forgalomból kivont pénzt zsákmányoltak a panamai reptér teherhangárából, a sérült bankjegyek arra vártak, hogy visszaküldjék őket az Egyesült Államokba, ahol megsemmisítették volna azokat - írja a 24.hu.
Szerző(k): Szász PéterÁtkerült a feketelistáról a szürkelistára az a három ország, amely elkötelezte magát az Európai Unió adóelőírásai mellett.
Szerző(k): Tér DiánaHende Csaba a szombathelyi választókerület fideszes parlamenti képviselője, volt honvédelmi miniszter egy hetet töltött Panamában, ahol részt vett a Parlamentary Intelligence-Security Forum ülésén. A program két napos volt, Hende egy 1,5 perces beszédet tartott, mégis egy hétig tartózkodott kint - írja az úgytudjuk.hu.
Szerző(k): Szász PéterMég az év elején akadt konfliktusa az állami tulajdonú MVM-csoportnak a saját könyvvizsgálójával, a KPMG-vel, amely nem volt hajlandó aláírni a 2017-es évről szóló pénzügyi beszámolót. Az energetikai vállalatcsoport egy informatikai beszerzését találták aggályosnak, melyet svájci leányvállalatával bonyolított le. Most az Index arról ír, hogy nem Svájc volt a beszerzés végállomása: Szlovákián keresztül egy panamai céghez juthatott a pénz.
Szerző(k): Szabó DánielAz Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők elfogadták a parlament pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás feltárására és megelőzésére létrejött úgynevezett PANA-bizottságának 211 ajánlását - írja az MTI.
Szerző(k): Szabó ZsuzsannaA német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) megszerezte a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda Panama-iratok néven is ismert kiszivárogtatott adatbázisát, amely több mint 200 ezer offshore cégről tartalmaz információkat. Keddi német sajtóértesülések szerint fizettek az iratokért.
Szerző(k): Szász Péter
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
