felügyelet

11.
03.
11:18
Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Ezek a bankok nem szűrték ki rendesen a bűnözőket az ügyfeleik közül

Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat.

Szerző(k): Herman Bernadett
10.
26.
08:19
 Kinevezték a GVH elnökhelyetteseit

Kinevezték a GVH elnökhelyetteseit

A versenyhatóság mindkét elnökhelyettese folytatja a munkáját, miután Novák Katalin köztársasági elnök ismételten kinevezte Bak Lászlót és Tóth Andrást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökhelyetteseivé; utóbbit egyúttal a Versenytanács elnökévé.

Szerző(k): Rácz Gergő
10.
25.
09:47
Komoly hiányosságokat tárt fel az MNB az egyik banknál

Komoly hiányosságokat tárt fel az MNB az egyik banknál

Az MNB átfogó vizsgálata nyomán összesen 25 millió forint bírságot szabott ki a Duna Takarék Bank Zrt.-re egyebek közt a csalásmegelőzési rendszer, a projekthitelezési gyakorlat, a monitoring és behajtási tevékenység kapcsán feltárt – részben régebb óta fennálló, ismétlődő – problémák miatt.

Szerző(k): Herman Bernadett
10.
20.
09:18
 Máltai lottócsalók ellen nyomoz a versenyhivatal

Máltai lottócsalók ellen nyomoz a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított egy máltai székhelyű cég ellen, amiért valószínűleg a magyar fogyasztókat megtévesztve népszerűsíti online szerencsejátékait.

Szerző(k): Rácz Gergő
10.
04.
16:59
Már az EKB figyelmezteti a bankokat, hogy jöhetnek a bedőlések

Már az EKB figyelmezteti a bankokat, hogy jöhetnek a bedőlések

Az Európai Központi Bank egyik vezető tisztviselője szerint az európai bankok nem veszik elég komolyan a fenyegető gazdasági kockázatokat, miközben élvezik a magasabb kamatlábak bevételnövelő előnyeit. Éppen emiatt jelezte az EKB: a nemteljesítések miatt jöhetnek a bedőlések.

Szerző(k): Szabó Dániel
09.
23.
09:13
Problémák sorát tárta fel az OTP-nél az MNB, hatalmas bírságot kapott a bank

Problémák sorát tárta fel az OTP-nél az MNB, hatalmas bírságot kapott a bank

Az MNB átfogó vizsgálata nyomán összesen 89 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az OTP bankcsoporttal szemben egyebek közt az IT-biztonságra, a hitelkockázatra, a tőkemegfelelésre, a vállalatirányításra, a felügyeleti adatszolgáltatásra és a betétbiztosításra vonatkozó hiányosságok miatt. A feltárt hibák nem hordoznak rendszerkockázatot és a felügyeleti intézkedések nem érintik a bankcsoport megbízható működését.

Szerző(k): Herman Bernadett
09.
10.
08:53
Újabb szigorítást kapnak nyakukba a kriptósok

Újabb szigorítást kapnak nyakukba a kriptósok

Az Egyesült Államok értékpapír-felügyelete (Securities Exchange Commity – SEC) két új irodát hoz létre a kriptoeszközökkel és az élettudományi szektorral kapcsolatos bejelentések vizsgálatára – közölte a hivatal pénteken.

Szerző(k): Szabó Dániel
09.
02.
09:45
Nem mondott el mindent az ügyfeleknek a biztosító: odacsapott az MNB

Nem mondott el mindent az ügyfeleknek a biztosító: odacsapott az MNB

Az MNB 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a MetLife Magyarországi Fióktelepére többek között az ügyféltájékoztatást, a panaszkezelést érintő jogszabálysértések miatt.

Szerző(k): Herman Bernadett
08.
29.
19:30
Csődválságban a kínai bankok, bedőltek az első pénzintézetek

Csődválságban a kínai bankok, bedőltek az első pénzintézetek

A kínai bankfelügyelet pénteken bejelentette, hogy az északkeleti Liaoning tartományban két helyi bank csődeljárás alá került. Egyik pénzintézet sem számít óriási szereplőnek, de a hatóságok óvatos nyilatkozatai rávilágítanak az ország kisebb hitelezőinél meglévő látens kockázatokra. A jelzáloghiteleknél már amúgy is egyre nagyobb a válság, a pekingi vezetés pedig pénzt pumpál a bankszektorba, hogy mentse a bedőléstől.

Szerző(k): Szabó Dániel