Egy, a napokban kiadott körlevelében a svájci bankszövetség azt tanácsolja tagjainak, hogy különös figyelemmel kísérjék a FATF-listán szerelő országok - köztük Magyarország - bankjait. E különös figyelem - a körlevél szerint - a pénzmosás elleni küzdelemben „nem együttműködő” országok bankjainak tranzakcióira irányulna, azaz a szokásosnál alaposabban vizsgálnák a pénzügyi műveleteket és a tranzakciók gazdasági hátterét - írja a Magyar Hírlap. A lap hozzáteszi, hogy a körlevél éppen egy svájci nagybank jelentős nagyságú pénzmosási ügyletének nyilvánosságra kerülésével egyidőben jelent meg, így nem kizárt, hogy elterelő hadművelet.
2002. március 7. csütörtök, 09:11
