A német és a svájci hatóságok a múlt hét utolsó napjaiban házkutatást tartottak a negyedik legnagyobb német pénzintézet, a Commerzbank AG frankfurti központjában és másutt működő irodáiban, mivel a bank a jelek szerint szerepet játszott az OAO Telecominvest orosz cég részvényeivel kapcsolatos, több száz millió dolláros pénzmosási ügyben – írta tegnapi számában a The Wall Street Journal Europe. A vizsgálat nyomán tegnap lemondott posztjáról Andreas de Maiziere, az igazgatóság személyzeti ügyekért felelős tagja, akit a bank más alkalmazottainak az ügyben való részvételéért is felelősség terhel. Maiziere 1999 és 2004 között a pénzintézet közép- és kelet-európai tevékenységéért volt felelős.
A Commerzbank szerepet játszott egy sor tranzakcióban, amelyek révén több orosz állami vállalatnak a Telecominvestben lévő részesedését fantomcégek útján, titkos vagyonkezelési megbízásokkal különböző alapokba szivattyúzták át, és a tőkéből más orosz vállalatokban vásároltak részesedéseket. Az ügyben kulcsszerepet játszó, szentpétervári székhelyű Telecominvestet Vlagyimir Putyin elnök régi szövetségese, Leonyid Rejman jelenlegi orosz távközlési miniszter hozta létre 1994-ben.
Más orosz politikusokra is rájár a rúd. Jevgenyij Adamov volt orosz nukleárisügyi minisztert, akit annak idején még Jelcin elnök nevezett ki és Putyin váltott le 2001-ben az ellene felmerült korrupciós vádak miatt, Svájcban tartóztatták le, mivel azzal vádolják az USA-ban, hogy 9 millió dollárt elsikkasztott abból a támogatásból, amit az USA adott Oroszországnak az atomerőművek biztonságának fokozására. Mihail Kaszjanov volt orosz miniszterelnök ellen ugyanakkor az orosz hatóságok indítottak vizsgálatot csalás és anyagi kár okozása címén, mivel törvénytelen eszközökkel jutott egy volt állami ingatlanhoz. Megfigyelők szerint az ellene folyó eljárás mögött politikai okokat kell keresni, ugyanis egyre keményebben bírálja Putyin elnök politikáját.
Gáti Tibor