A Citigroup vezetésének döntését még a bank igazgatóságának is jóvá kell hagynia, de szükség van a legnagyobb befektető University of California beleegyezésére is. A befektetők azzal vádolják a Citigroupot, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatókat - mint például a JP Morgan Chase, a Barclays, a Credit Suisse First Boston, a Canadian Imperial Bank of Commerce és a Deutsche Bank pénzintézeteket -, hogy közreműködtek a befektetők megtévesztésében.
A legnagyobb ilyen jellegű kifizetés a Cendant vállalathoz köthető, amely 2,9 milliárd dollárt volt kénytelen kifizetni 2000-ben.
