pénzmosás

Sűrű két hónapja lesz a magyar kormánynak Brüsszel miatt

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy hajtsa végre a nemzetközi védelem megadására és a kiutasításra vonatkozó eljárások ügyében született uniós bírósági ítéletet, illetve teljes körűen hajtsa végre a menekültügyi eljárásokról szóló uniós irányelvet. Emellett a magyar kormány felszólítást kapott az 5. pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő hiányos átültetése, az uniós energiahatékonysági szabályok helyes végrehajtása, illetve az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályok megfelelőségi problémái miatt is. Ezek orvoslására két hónapja van a magyar kormánynak.

Piti kínai pénzmosási rendszerre csaptak le az amerikaiak

Megrögzött szerencsejátékos kínai vállalkozók és egyszerű kisemberek között teremtett kapcsolatot egy férfi, akit Las Vegasban kapcsoltak le az amerikai hatóságok. Lei Zhang illegálisan, az amerikai és kínai törvényeket is kijátszva mosta tisztára kínai vállalkozók pénzét.

Az EU legnagyobb pénzmosási botrányában léptek előrébb

A belga és lett hatóságok lefoglalták az orosz vagyont a hírhedt pénzmosási ügyben, amelyben megölték Szergej Magnyitszkij, azt az orosz ügyvédet, aki nyilvánosságra hozta a botrányt. Az ellopott 200 millió euró nagyobbik része még kering az EU pénzforgalmi rendszerében, de most egy újabb lépéssel közelebb kerültek az orosz hálózat felszámolásához.

Be kell jelenteni a 10 ezer eurónál nagyobb készpénzmozgást

Az Országgyűlés kedden elfogadott egy pénzmosás elleni jogszabálymódosítást, amelynek értelmében létrehoznak egy tényleges tulajdonosi nyilvántartást. Emellett a képviselők elfogadtak egy olyan jogszabálymódosítást is, amelynek értelmében be kell jelenteni a 10 ezer eurót (mintegy 3,5 millió forint) meghaladó készpénzmozgást.