Százmilliós pénzmosdás gyanúsítottjait fogta el a rendőrség
Egy finn társaságtól csalt ki több mint százmillió forintot a gyanú szerint három férfi, akit pénzmosással gyanúsít a rendőrség - közölte vasárnap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Pénzmosás miatt vádat emeltek a miniszterelnök kabinetfőnöke ellen Máltán
Keith Schembri, Joseph Muscat volt máltai miniszterelnök egykori kabinetfőnökét szombaton bíróság elé állították pénzmosás, csalás és korrupció vádja miatt - közölte a rendőrség. A bíróságon Schembri tagadta, hogy bűnös lenne.
Luxemburg visszautasította, hogy adóparadicsom lenne
A luxemburgi kormány hétfőn nyilatkozatban utasította el a pénzmosás elleni intézkedéseinek állítólagos hiányosságaira vonatkozóan megjelent újságcikkeket, és felhívta a figyelmet arra, hogy az átláthatóság biztosítására a honlapján közzétette a nagyhercegségben bejegyezett vállatok jegyzékét, illetve a tényleges tulajdonosok nyilvántartását.
Milliárdos pénzmosókat fogtak
Többmilliárdos kárt okozó, adathalászatra és pénzmosásra szakosodott csalókat lepleztek le a komlói rendőrök - adta hírül a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.
Több százmillió forintos pénzmosást levezénylő férfit vettek őrizetbe
Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.
