pénzmosás

58 millió forintra büntette az MNB a Gránit Bankot

Az MNB az intézménynél lefolytatott átfogó vizsgálat keretében tapasztalt hiányosságok miatt összességében mintegy 58 millió forint bírságot szabott ki a Gránit Bankra. Az intézmény a feltárt hiányosságok megszüntetését már megkezdte.

Offshore cégeknek bankszámlát nyitó alkuszra csapott le az MNB

Az MNB piacfelügyeleti vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta a budapesti székhelyű Company Express Pénzügyi Tanácsadó és Számviteli Szolgáltató Kft.-nek, hogy jogosulatlan pénzügyi közvetítői – különösen alkuszi – tevékenységet végezzen. Az eddigi adatok szerint a társaság felügyeleti engedély nélkül működhetett közre vállalati ügyfelek bankszámláinak megnyitásában.

Csalás, korrupció, pénzmosás: komoly kritikát kaptak a teszetoszáskodó rendvédelmi szervek

Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje. A rendvédelmi szervek erőtlen fellépésére sokan panaszkodnak.

Az EU korlátozná a készpénzhasználatot is a pénzmosás miatt

Az EU új pénzügyi szabályozással nehezíteni a vagyonok vándoroltatását. Új ügynökség, a kriptovaluták ellenőrzése is jöhet, de a készpénzhasználatot is korlátoznák. Egyetlen tagállamnak sem hagynának kibúvót, de Magyarország még az előző szabályozást sem építette be a határidőig a jogrendjébe.