A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerint a 45 éves somogyszentpáli férfi 2019 nyarán lépett kapcsolatba egy ismeretlenül maradt személlyel, aki rábeszélte őt arra, hogy több magyar banknál is nyisson deviza alapú bankszámlákat.
A hozzájuk igényelt bankkártyákat, valamint a netbanki szolgáltatáshoz tartozó adatokat a férfi átadta a megbízójának. A felkérésnek megfelelően a vádlott három banknál is nyitott számlát, az ahhoz tartozó adatokat pedig úgy adta ismeretlennek, hogy tudta, nem kapja vissza azokat és mások fognak a nevében intézni pénzügyi tranzakciókat.
A három bankszámlára 2019 szeptembere és 2020 februárja között amerikai cégektől összesen mintegy 44 millió forintnak megfelelő összeg érkezett, melyet kisebb részletekben osztrák, német és magyar bankautomatákból vettek fel.
Ezt követően 2021 februárjától júniusig lengyel gazdasági társaságok utaltak át több részletben összesen több mint 34 ezer eurót, melyet szintén osztrák és német bankok ATM-jeiből vették fel.
A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfi ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, büntetésként pedig az egyik bankszámlán lefoglalt 2300 euró elkobzása mellett egy év felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább→
