Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az idén bekeményít a VPOP a pénzmosás elleni intézkedéseket érintő ellenőrzéseivel kapcsolatban - derült ki a PricewaterhouseCoopers által rendezett kerekasztal-beszélgetésen Simonka Gábor, a VPOP pénzügyi és információs osztályvezetőjének előadásából. Tavaly összesen 206 olyan ellenőrzést végzett a pénzügyőrség, ahol azt vizsgálták, eleget tesznek-e a szolgáltatók a jogszabályban előírt kötelezettségüknek, vagyis készítenek-e belső szabályzatot. Ilyet azoknak a cégeknek kell készíteni, amelyek ingatlanközvetítői tevékenységet végeznek, nemesfém-kereskedők, könyvelők, könyvvizsgálók vagy 3,6 millió forint vagy afeletti készpénzes ügyletekben érintettek. Amellett, hogy a szabályzatot el kell készíteni, az is alapvető követelmény, hogy az illeszkedjék a társaság saját belső rendszeréhez. A követelmények között szerepel az ügyfelek átvilágítása, az alkalmazottak felkészítése és egy, a hatóssággal összeköttetésben lévő személy megnevezése. Tavaly 8022 szolgáltatót vettek nyilvántartásba, vagyis ennyien készítettek szabályzatot. Az összesen 206 vizsgálat során kilenc esetben szabtak ki bírságot. Emellett 151 esetben felhívással, 118 esetben valamilyen javaslattal éltek az ellenőrök a szabályzattal kapcsolatban, 49 esetben pedig figyelmeztették az érintetteket.
