Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Tavaly mintegy 8800, pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jelzés futott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodához - derül ki az iroda beszámolójából.
Legtöbbször a hitelvilág szereplői - a bankok, a takarékszövetkezetek, a befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak információt a hatóságnak. Volt olyan bank, amelyik egymaga 2500 alkalommal kereste meg a NAV különleges irodáját. De pénzváltók, könyvelők, ügyvédek, közjegyzők és postai szolgáltatók is küldtek információkat - írta a lap.
Az adatokat az iroda számos esetben továbbította a bűnüldözés szervezeteinek. A pénzmosás elleni egység majdnem ötszáz üggyel kapcsolatban a költségvetési csalásokat és más visszaéléseket vizsgáló NAV-os pénzügyi nyomozókat kereste meg. Emellett több mint négyszáz alkalommal a rendőrséghez fordultak, és százas nagyságrendben küldtek infókat a Terrorelhárítási Központnak, valamint a Nemzetbiztonsági Szolgálatnak is.
Pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan húsz ügyleti megbízást függesztettek fel tavaly. A különféle büntetőeljárások elindítása miatt meglehetősen nagy összeget helyezett biztonságba a hatóság: 1,1 milliárd forint mellett 3,2 millió eurót, valamint közel egymillió dollárt és ötvenezer angol fontot vontak el az érintettektől. Mindent összevetve tavaly körülbelül 2,4 milliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján.
