Az ORFK tegnapi sajtótájékoztatóján megerősítette azokat a korábbi lapinformációkat, miszerint a felügyelet legújabb feljelentését egyesítik a K&H brókercégénél történtek miatt korábban tett feljelentésekkel – írja a Népszabadság.
Bolcsik Zoltán dandártábornok, a szervezett bűnözés elleni igazgatóság vezetője elmondta: két önálló nyomozócsoport vizsgálja Kulcsár sikkasztási ügyét és az ahhoz kapcsolódó pénzmosásra utaló pénzmozgásokat. Neveket a rendőrség továbbra sem mond, pusztán abból, hogy valakinek a neve szerepel valamilyen listán, még nem következik, hogy valóban érintett, tanú vagy gyanúsított lesz az ügyben. A rendőrség az ügyben érintett valamennyi magánszemély és vállalkozás szerepét tisztázni fogja – az off-shore cégekét is. Ezért külügyi csatornák segítségével a belügy és a rendőrség kezdeményezte, hogy hozzáférhessenek a külföldön bejegyzett off-shore cégek számláihoz.
A pénzmosás üggyel kapcsolatos fejleményeket Molnár Csaba alezredes, a pénzmosás elleni alosztály vezetője ismertette. E szerint két szíriai férfi, két év alatt több mint 6,2 milliárd forintot vett fel két hazai pénzintézetből. A PSZÁF az üggyel összefüggésbe hozható pénzmosásgyanús ügyletekben érintett pénzintézetként három céget – az Inter-Európa Bank, OTP Bankot és a Volksbankot– nevezte meg. Ugyanakkor Molnár nem érti, hogy a Volksbank miért került a listára. Az igaz, hogy a K&H Equitiesből elsikkasztott milliárdok nagyobbik részét készpénzben felvevő két szíriai férfi a Volksbank bizományosaként működő pénzváltó céget vezetett, a rendőrség adatai szerint azonban cégüket és Volksbankban vezetett számláját nem használták fel a gyanús tranzakciókhoz.
A brókercégtől elsikkasztott összegből mintegy négymilliárd forintot külföldi és hazai cégeken keresztül legalizáltak. A rendőrség egyelőre nem nyilatkozik arról, kik voltak az ügyletek haszonélvezői, s kik vették fel, illetve át a két sziriai férfitől a kifehérített milliárdokat.
