Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az elmúlt hónapokban megugrott a rendőrség által pénzmosási gyanú alapján elrendelt nyomozások száma - tudta meg a NAPI Gazdaság Molnár Csabától, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának osztályvezetőjétől. Elmondása szerint míg tavaly összesen 5 esetben indított eljárást a rendőrség, jelenleg hatvan nyomozás folyik. Az ügyek szaporodása nem vezethető le a bejelentések növekedéséből. Míg ugyanis 2001-ben összesen 1600 bejelentést regisztráltak az ORFK-n, addig tavaly már 6200 jelzés érkezett a rendőrséghez. Az idei év első három hónapjában, amikor 1800 alkalommal érezték úgy a jelentéstevésre kötelezettek, hogy olyan tranzakció történt náluk, amiről jó, ha a rendőrség is tud, csak az előző évi trend látszott folytatódni. A K&H Equitiesszel kapcsolatos botrány azonban egyértelműen változtatott ezen a helyzeten.
Molnár Csaba lapunk kérdésére elismerte: a trend azóta is növekvő. Hozzátette azonban, hogy a rendőrség egyelőre bírja „szuflával”. Persze - vélekedett az ORFK szakembere -, ha a pénzügyi felügyelet (PSZÁF) továbbra is az utóbbi időben tapasztalt élénkséggel tevékenykedik, tovább nőhetnek gondjaik.
Amikor ugyanis a felügyelet egy-egy banknál hiányosságokat vél felfedezni a pénzmosás elleni szabályok végrehajtásában, jelentősen megszaporodnak a vizsgált pénzintézettől érkező jelzések - mondta az osztályvezető.
Molnár Csaba kifejtette: a hitelintézeti törvény megfelelő jogokat biztosít nekik, hogy a gyanús esetekben információkat kérjenek a pénzintézetektől, ezért nincs szükségük arra, hogy e téren a felügyelet segítségét kérjék. A PSZÁF-nél ugyanakkor fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a pénzmosás elleni fellépésben nagyon jó a szakmai együttműködés a rendőrség és a felügyelet között. Ezt a kapcsolatot ugyanakkor most beárnyékolhatja, hogy a K&H-ügy folyományaként napvilágra került: a felügyelet a K&H ügyében keletkezett pénzmosásgyanú miatt tett feljelentésében az Inter-Európa Bank, az OTP és a Volksbank neve is szerepel. A rendőrségtől származó információk szerint ugyanakkor a K&H-ügyről nem mondott sok újat a PSZÁF-levél: a számlakapcsolatok lekövetését ugyanis az ORFK is elvégezte.
Lapunk információi szerint a felügyeleten belső vizsgálatot rendeltek el annak kiderítésére: a házon belülről informálták-e a sajtót folyamatban lévő ügyek részleteiről. A vizsgálatot mindenképpen indokolja, hogy az elmúlt napok sajtóhíreire reagálva az IEB és a Volksbank kilátásba helyezte: a jó hírnevét sértő cselekmények ellen jogi eszközökkel is fellép. A bank elleni nyomozást az IEB-hez hasonlóan határozottan cáfoló OTP pedig hivatalosan is bejelentette: miután a hatóságok megkeresésére megküldött bank- és üzleti titkokat tartalmazó információk kerültek napvilágra az információkezelésre vonatkozó szabályok megsértése miatt ismeretlen személy ellen feljelentést tesz.
