Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A pénzmosás elleni szabályok értelmében – az eredeti szabályozáshoz képest három hónapos halasztás után – 2004. április elsejétől csak azon ügyfelek megbízásait teljesíthetik a pénzintézetek, akik az előzetesen megfogalmazott valamennyi azonosító adatot megadják számlavezető pénzintézetüknek. Magánszemélyek esetében a rendelkezés hat személyes adat nyilvántartását írja elő, míg a vállalati ügyfeleknél a cégre vonatkozó adatok mellett a cég nevében eljáró személyt a magánszemélyekre vonatkozó kritériumok szerint kell azonosítani. Az azonosítás hiányában a számlákat zárolják, azokra csak befizetni lehet pénzeket, utalást, kifizetést sem korábbi, sem új megbízás esetén nem teljesítenek. A számláját használni akaró ügyfél ugyanakkor az első bankban tett látogatásakor túleshet az azonosítás hercehurcáján.
Az OTP Bank úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a lakossági ügyfelek közül még mindig 17 ezer számla tulajdonosa nem teljesítette az azonosítási kötelezettségét, míg a vállalkozói és önkormányzati területen a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek száma együttesen alig haladja meg a kilencezret. Számukra jelent majd többletköltséget az augusztustól bevezetett pótdíj, amely a számlaforgalom nélküli „alvó” számlákat hamar lenullázhatja.
