Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja is érintett a mexikói drogkartellek pénzének tisztára mosásában, írja a Guardian. Egy 2006-ban Mexikóban lefoglalt drogszállító repülőgépben talált papírok alapján indult nyomozás a Wachovia ellen. A rendőrség a Mexikóból indított dollármilliók útját követve jutott el a bankhoz; az átutalásokat a lap szerint szerint valutaváltó fiókokon keresztül indították.
A Wachovia végül egy 110 millió dolláros és egy 50 millió dolláros bírsággal megúszta az ügyet - ezek együttvéve a pénzintézet 2009-es profitjának nagyjából 2 százalékát teszik ki. A Guardian hozzáteszi: a pénzpiaci válság csúcspontján, 2008-ban az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának vezetője, Antonio Maria Costa már figyelmeztetett: bizonyítékai vannak, hogy a drogügyletekből és egyéb bűnözésből származó bevételek jelentik a csődközelbe került bankok egyetlen bevételi forrását.
Az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC a Wachovia 2008 előtti árazási gyakorlata miatt kezdett vizsgálódni a Wall Street Journal értesülései szerint. Az SEC látómezőjébe egy nagyobb, összesen ezermilliárd dolláros ügy miatt került a bank, a feltételezés szerint a válság előtt jelzáloghitel-kötvények (CDO-k) túlárazásával próbálták elfedni valódi veszteségeiket.
