Az orosz parlament alsóháza egyhangú szavazással utolsó olvasatban is elfogadta a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Eszerint a jövőben - a biztosra vehető felsőházi jóváhagyás után - a nemesfémmel kereskedő cégekre, a magánnyugdíjpénztárakra, a kaszinókra és a szerencsejáték-szervezőkre is kiterjed az a kötelezettség, hogy jelentsék a gyanúsnak talált pénzmozgásokat az illetékes állami hatóságnak. A jelenleg érvényben lévő törvény csak a bankok, a biztosítók, a lízingtársaságok és a brókercégek esetében rendeli el ezt. A jogszabály hatálya alá tartozó társaságok két napra fel is függeszthetik tevékenységüket, ha kételyeik vannak a befolyó pénz tisztaságát illetően. A kormány reméli, hogy Oroszország a módosítás nyomán lekerül azoknak az országoknak a listájáról, amelyek törvényei a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) égisze alatt működő pénzügyi akciócsoport szerint nem tesznek eleget a pénzmosás visszaszorítására vonatkozó nemzetközi elvárásoknak - írja a Reuters.
A duma döntött a csődtörvény módosításáról is, az új változat világossá teszi, hogy milyen alapon lehet csődeljárást kezdeményezni valamely cég ellen. A változtatás annak megakadályozására hivatott, hogy egy ellenséges felvásárlási szándékkal fellépő vállalat fizetésképtelennek nyilváníthassa kiszemelt áldozatát, s így könnyebben juthasson hozzá annak vagyonához. A legemlékezetesebb ilyen eset az volt, amikor 1999-ben a British Petroleum Plc és az orosz OAO Szidanko olajtársaságok Csernogornyefty nevű vegyesvállalatát egy kikényszerített csődaukción átjátszották a Szidanko riválisának, a Tyumen Oil Co.-nak.
(NAPI)
Papp Zoltán