Elemzők a pénzmosás elleni nemzetközi harc eddigi csúcspontjaként értékelik az FATF jelentését, amely nem csupán felsorolja a pénzügyi jogszabályaik alapján pénzmosásra alkalmas országokat, hanem a változtatások elmulasztásának esetére szankciókat is kilátásba helyez három országgal: Oroszországgal, a Fülöp-szigetekkel és a csendes-óceáni Nauruval szemben. A szankciók mibenlétét a Reuters által ismertetett dokumentum nem pontosítja.
A szankciók mibenlétét a Reuters által ismertetett dokumentum nem pontosítja.
Az FATF több mint tíz éve jött létre a hét gazdasági nagyhatalom (G-7) kezdeményezésére, jelenleg 29 állam támogatását élvezi. Feladata kiszűrni és nevük nyilvánosságra hozatalával megszégyeníteni azokat az országokat, amelyek bankrendszere és pénzügyi jogszabályai lehetővé teszik, netán kifejezetten ösztönzik a bűnözésből és korrupcióból származó pénzek tisztára mosását. Az FATF hivatalos terminológiája együtt nem működő jogrendszerű országokat említ.
A múlt évi lista 15 névből állt, közülük azonban az FATF most törölte Liechtensteint, a Bahamákat, Panamát és a Kajmán-szigeteket, ahol sor került az elvárásoknak megfelelő jogszabályi változtatásokra. Ugyanakkor felkerült az új listára hat másik ország: Magyarország, Egyiptom, Indonézia, Nigéria, Guatemala és Mianmar. Rajtuk kívül szerepel még a felsorolásban Izrael, Libanon, valamint több karibi és csendes-óceáni szigetállam. A megnevezett országok bankjainak megkülönböztetett figyelemre kell számítaniuk az FATF-tagok részéről, például ha üzletet kötnek egy FATF-országbeli vállalattal vagy fiókot akarnak nyitni a csoporthoz tartozó valamelyik országban.
A magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az MTI-hez eljuttatott közleményében leszögezi, hogy más magyar hatóságokkal együtt kiemelt jelentőséget tulajdonít a pénzmosással szembeni erőteljes fellépésnek. A PSZÁF sajnálatosnak nevezi, hogy az FATF nem vette figyelembe a magyar kormány döntését, amely szerint ősszel törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a látra szóló bankbetétek megszüntetéséről. Rámutat továbbá, hogy a névtelen betéteknél a kétmillió forintot meghaladó pénzmozgás esetén már ma is fennáll az azonosítási kötelezettség. A felügyelet reméli, hogy az FATF-tagok Magyarországgal kapcsolatban felülvizsgálják álláspontjukat.
(NAPI)
