számlagyár

Rárontottak a számlagyárra a NAV-osok

A gyanú szerint kétmilliárd forinttal károsította meg az államot egy bűnszervezet. A NAV 4 milliárd forint értékben foglalt le ingatlanokat, hajókat és ékszereket.

Jókora adócsaló polipot lepleztek le a magyar nyomozók

Egy 69 cégből álló titkos hálózatot épített fel egy 49 éves kistarcsai férfi a társaival (cégvezetők, könyvelők, bérszámfejtők, ügyintézők és futárok segítették) azért, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó cégek adóját fiktív számlákkal csökkentsék. Az elkövetők 2,2 milliárd forint kárt okoztak az állami költségvetésnek – közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A nyomozók 1,5 milliárd értékben foglaltak le vagyont.

Számlagyárat működtetett, jogosulatlanul hitelezett, tanúkat befolyásolt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, pénzmosás, zsarolás és kényszerítés bűntette miatt vádat emelt egy szolnoki férfival szemben, aki 5 társával együtt az áfa elkerülése érdekében számlagyárat működtetett. A bűnös pénzből további hasznot szerezve a férfi jelentős kamat terhe mellett kölcsönöket is nyújtott, továbbá kölcsönvevőit a büntetőeljárásban hamis tanúzásra kényszerítette.

Felszámoltak egy kiterjedt számlagyárat

Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot csalt el egy budapesti bűnszervezet, amely többek között vagyonvédelmi szolgáltatásokat végzett. A nyomozók Budapesten és további öt megyében, hetven helyszínen tartottak házkutatásokat. Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak.