A krimibe illő történet gócpontja egy hatalmas, kerítéssel védett üzemanyag-bázis a dél-lengyelországi Czeladźban. Ez a telep a hírhedt Marian W. (becenevén Maniek) tulajdona, akit az ügyészség egy 135 milliárd forintnyi áfacsalást elkövető bűnszervezet vezetésével gyanúsít.
Itt látták utoljára élve 2022 márciusában a lengyel kriptokirályt, a tőzsdealapító Sylwester Suszeket. Suszek helikopterrel járt, Ferrarikkal és Porschékkal száguldozott, előszeretettel tankolt ezen a telepen, miközben a gyanú szerint a kriptotőzsdéjén keresztül mosta tisztára a maffia olajos milliárdjait. Azon a délutánon, amikor Suszek a telepen tartózkodott, a biztonsági kamerák „véletlenül” mind kikapcsoltak. A telefonja 15:08-kor még bejelentkezett, majd végleg elnémult.
Azóta sem találták meg – a lengyel nyomozók szerint meggyilkolták. Az ügyészség konkrétan Manieket gyanúsítja Suszek elrablásával.
„A kulcsok a halott embernél”
A kripotőzsde irányítását Suszek eltűnése után korábbi jogásza, Przemysław Kral vette át, aki a nevet BitBay-ről Zondacryptóra változtatta, a székhelyet pedig Észtországba menekítette.
A kártyavár idén tavasszal dőlt össze végleg: a kifizetések leálltak, a platformon rekedt mintegy 4500 bitcoinnak (350 millió dollár) pedig egyszerűen bottal ütik a nyomát.
Kral és a menedzsment azzal védekezik, hogy, a privát kulcsokat és a jelszavakat az eltűnt alapító magával vitte. Miközben az ügyfelek kétségbeesetten követelik a pénzüket, kiderült: Kral és a háttérben megbúvó Marian W. elhagyták Európát. Azóta Dubaj és Izrael között ingáznak és láthatólag nem kell tartaniuk az esetleges kiadatástól..
Donald Tusk: „Ne játsszák a hülyét”
A botrány nagyjából mostanra érte el a lengyel politikát. Donald Tusk lengyel miniszterelnök drámai hangvételű sajtótájékoztatón rántotta le a leplet a tőzsde és a politika összefonódásáról. Tusk szerint a cég módszeresen vásárolt magának védelmet az előző, jobboldali kormányzat idején:
Minden kártya az asztalon van. Nawrocki elnök és a PiS politikusai többé nem tehetnek úgy, mintha hülyék lennének
– fogalmazott Tusk az Onet beszámolója szerint.
A miniszterelnök szerint a Zondacrypto mögött valójában az orosz maffia, a hírhedt Bratva pénze áll.
Donald Tusk miniszterelnök a lengyel belső elhárítás jelentéseire hivatkozva kijelentette: a cég módszeresen vásárolt politikai befolyást, közvetlenül a 2025-ös kriptopiaci törvényszavazások előtt, valamint direktben finanszírozta a kampányaikat és konzervatív konferenciáikat.
A legsúlyosabb vád Zbigniew Ziobro volt igazságügyi minisztert érinti. A jelentések szerint a tőzsde elnöke 450 ezer zlotyt (kb. 40 millió forintot) utalt át a Lengyel Szuverenitás Intézetnek, amelyet történetesen a PiS politikusa vezet.
Ziobro – az Orbán-kormány egyik legszorosabb lengyel szövetségese – a lengyel kormányváltás után, az ellene induló elszámoltatások elől menekülve, Magyarországon kapott menedéket. Tusk szerint Ziobro minisztersége alatt az ügyészség tudatosan blokkolta a BitBay/Zonda elleni nyomozásokat, szabad utat engedve a cég működésének.
A szálak elérik a Konfederáció nevű szélsőjobboldali pártot is. Przemysław Wipler parlamenti képviselő alapítványa 70 ezer eurót kapott a cégtől. Az összefonódás itt még mélyebb: a Gazeta Wyborcza feltárta, hogy Wipler PR-cége, a Five Rand, évekig kezelte a tőzsde kommunikációját és médiastratégiáját. Wipler még képviselővé választása után is milliókat vett ki a cégéből, miközben a szejmben a kriptoszabályozás ellen érvelt.
Az orosz maffia és az elnöki vétó
A lengyel belső elhárítás (ABW) titkosított jelentése, amelyet a Gazeta Wyborcza tárt fel, egészen 2018-ig vezeti vissza a szálakat. Ekkor a Zondacrypto (még BitBay néven) komoly likviditási válságba került, a mentőövet pedig az orosz tambovi maffia dobta nekik. Ez messze nem egy noname bűnszervezet: a szentpétervári központú csoport alapítói a 90-es években szoros kapcsolatban álltak a város akkori alpolgármesterével, Vlagyimir Putyinnal, és később lenyúlták az egész régió üzemanyag- és energiaszektorát.
A titkosszolgálati jelentés szerint a tamboviak két részletben, összesen több tízmillió eurót pumpáltak a tőzsdébe egy lengyel közvetítőn keresztül. Ez a közvetítő egy addig viszonylag ismeretlen lengyel üzletember volt, aki üzemanyagokban utazott és általában oroszokkal bizniszelt. A tranzakciót papíron az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett fedőcégekkel álcázták, amelyeket a később nyomtalanul eltűnt Sylwester Suszek jegyzett.
Valójában azonban ekkortól már a szentpétervári maffia irányította a legnagyobb lengyel kriptoplatformot.
A jelentések szerint Karol Nawrocki államfő asztalán már ott feküdt az ABW titkos jelentése a tőzsde orosz átvételéről, mielőtt megvétózta volna a kriptopiaci ellenőrzést szigorító törvényt.
Donald Tusk a szejm zárt ülésén egyértelművé tette: az elnök tudatában volt annak, hogy egy Putyin köreihez köthető maffiacsoport uralja a platformot, mégis megakadályozta, hogy a hatóságok rálássanak a pénzmozgásokra. Ez a szentpétervári gyökerű bűnszervezet nemcsak az alvilághoz, hanem az orosz titkosszolgálatokhoz (FSZB) is ezer szállal kötődik, a Zondacrypto pedig a gyanú szerint az ő „tisztára mosott” forrásaikat csatornázta át a lengyel konzervatív elit felé.
A kriptotőzsde nem szimplán hirdetéseket vásárolt, hanem politikai kapcsolatokat is: ők lettek a főszponzorai például a 2025-ös rzeszówi CPAC-konferenciának ahol akkor még csak elnökjelölt Karol Nawrocki és a PiS vezetői a „konzervatív ébredésről” szónokoltak és Donald Trumpnak udvaroltak - a gyanú szerint orosz pénzekből. A hírek szerint csak a CPAC-licenc megvásárlása és a szervezés több százezer dollárba kerülhetett.
A Zondacrypto messze nem egy marginális lengyel cég volt: Európa egyik legnagyobb kriptoplatformjaként hirdette magát, A platform az elmúlt években agresszív terjeszkedésbe fogott, olasz futballcsapatokat, köztük a Juventust szponzorálta, és egész Közép-Kelet-Európában, így vélhetően Magyarországon is gyűjtött befektetőket.