pénzmosás

Pénzmosási bomba robbanhat: nemzetközi vizsgálat jöhet az MVM-re

Egy szerb ügyvéd súlyos állításokat fogalmazott meg az MVM balkáni terjeszkedésével kapcsolatban, pénzmosás gyanúját is felvetve a magyar állami energiavállalat több milliárdos szerbiai üzleteinél. Az ügy már politikai és nemzetközi visszhangot is kaphat.

Átírták a szabályokat: Rogán Antal felügyelete alá kerülhet az ukrán aranykonvoj

Éjszaka átírta a kormány a lefoglalt bűnjelek kezelésére vonatkozó szabályokat, ami egyértelműen a több tízmilliárdos ukrán arany- és devizaszállítmány sorsát hivatott rendezni. A friss Magyar Közlönyből kiderül: a titkosszolgálatokat is bevonhatják a vagyonkezelésbe, miközben egy új jogi csapda és egy szigorú, három hónapos ultimátum drasztikusan megnehezítheti, hogy az ukrán fél egy esetleges felmentés után visszaszerezze az értékeket. Mutatjuk a legújabb rendelet gazdasági és jogi részleteit.

Az ukránok visszakapják a magyar hatóságok által lefoglalt pénzszállítókat

Több négy nappal a sikeres rajtaütés után visszakerülnek az ukránokhoz az úgynevezett aranykonvoj pénzszállító autói. Igaz, a több milliárd forint értékű dollár, euró és arany marad hazánkban.

Aranykonvoj: így kerülhet az ukránok pénze a kissé letérdelt magyar költségvetésbe

Kétélű fegyverré válhat a magyar államháztartás számára a NAV által lefoglalt, több tízmilliárd forint értékű ukrán deviza- és aranyszállítmány. Míg a pénzmosás gyanújának beigazolódása jelentős, azonnali bevételt hozhat a kihívásokkal küzdő központi költségvetésnek, egy esetleges felmentő ítélet százmilliós kamatterheket, drága trezordíjakat és az elmaradt haszon miatti súlyos kártérítési pereket akaszthat az állam nyakába. Kiszámoltuk a lefoglalás pontos gazdasági kockázatait.