Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere.
A hatóság tájékoztatása szerint a NAV PEI a korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett ezentúl az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül fogadja az információkat.
A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek - például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés - tevékenysége során észlelt adatok rögzítését.
A hatóság emlékeztetett arra, hogy a bankok, a pénzváltók, a székhelyszolgáltatók, illetve egyéb, a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek. Ezen túlmenően - a vagyoni nyilvántartást vezető szervekkel együtt - adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell.
A bejelentések száma pedig évről évre nő: míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer.
A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők a PEI honlapján érhetők el.