Joghézag a pénzmosás elleni fellépésben
Az EU brüsszeli bizottsága szerint több tagállam is adós a pénzmosás elleni keretmegállapodás végrehajtásával, és még annak a kötelezettségüknek sem tesznek eleget, hogy tájékoztassák a bizottságot az eddig hozott intézkedésekről.
Ukrajna keveset profitál előnyös földrajzi helyzetéből
Ukrajnának nemsokára közös határa lesz az Európai Unióval, de a jelek szerint nemigen tudja hasznát venni e közelségnek. A korrupció, a bürokrácia és a reformok lassúsága egyelőre távol tartja a külföldi befektetőket.
Új ajánlás a pénzmosás ellen a PSZÁF-tól
A PSZÁF pénzmosás elleni kibővített, korszerűsített ajánlást adott ki, amely gyakorlati kérdésekben ad útmutatást. A korábbi ajánlás kiadása után megszaporodtak a pénzintézetek bejelentései, a folyamat idén tovább erősödött. A dokumentum az FATF és a bázeli bankfelügyeleti bizottság ajánlásait is tartalmazza. Jelenleg 290 milliárd forintnyi anonim számla vár átalakításra.
Új PSZÁF-ajánlás a terrorizmus és a pénzmosás ellen
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a tavaly augusztusi után újabb, a terrorizmus és a pénzmosás megakadályozását illetve megelőzését szolgáló ajánlást fogalmazott meg - értesült a NAPI Online. Ez a korábbi ajánlás korszerűsített és kibővített változata, amely tartalmazza az FATF és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kritériumrendszerét is.
A nem kamarai tagoknál is kell szabályzat
A Pénzügyminisztérium Pénzügyi Közlönyben közzétett útmutatója alapján negyvenöt napon belül a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó azon szakmák képviselőinek is ki kell dolgozniuk a pénzmosás elleni belső szabályzatokat, amelyeknél nincs előírva a kötelező kamarai vagy érdekvédelmi szervezeti tagság - közölte lapunkkal a pénzmosás elleni kormánybiztos. Balogh László rámutatott: az eredeti elképzelések szerint a kamarák és érdekképviseletek által kidolgozott mintaszabályzatokat küldték volna meg az érintetteknek, ám a nem kötelező tagság, illetve az ebből fakadó nyilvántartási hibák kiküszöbölése okán a PM az útmutató nyilvános megjelentetése mellett döntött. Az útmutató három szakmai körre vonatkozik, így a könyvvizsgálókra, könyvelőkre és adószakértőkre, továbbá az ingatlanforgalmazókra, valamint a nemesfém- és műtárgykereskedőkre. A kormánybiztos kitért arra is, hogy a hazai cégek gyakorlatában már tapasztalható pozitív megoldás, így például egy műkereskedéssel foglalkozó gazdasági társaságnál a kétmillió forint feletti vásárlást az ügyfél nem készpénzzel, hanem csak banki átutalással egyenlítheti ki. Az OECD pénzmosás elleni bizottsága idén június végén Párizsban dönt arról, hogy Magyarország lekerül-e vagy sem a pénzmosási listáról; egy hónappal korábban a nemzetközi bizottság szakemberei Budapesten tanulmányozzák a kormányzati lépéseket. D. P.
