04.
09.
19:29
Útmutató a pénzmosás ellen(Kimaradt!!!)
Szerző(k):
Baka Zoltán
02.
21.
23:59
Az off-shore alapítása nem feltétlenül utal törvénytelen pénzmozgatásra
A Magyarországon bejegyzett off-shore cégek struktúrája többnyire átlátható, tulajdonosaik általában nyugati tőzsdéken jegyzett multinacionális vállalatok, tisztázatlan tulajdonosi hátterük nem lehet. Ellentétben az adóparadicsomokkal, Magyarországon nem lehet bemutatóra szóló részvényekkel céget alapítani, így a tulajdonos kilétét sem lehet elleplezni.
Szerző(k):
Tóth Katalin
02.
21.
23:59
Az off-shore nem feltétlenül pénzmosásra való
A Magyarországon bejegyzett off-shore cégek struktúrája többnyire átlátható, tulajdonosaik általában nyugati tőzsdéken jegyzett multinacionális vállalatok, tisztázatlan tulajdonosi hátterük nem lehet. Ellentétben az adóparadicsomokkal, Magyarországon nem lehet bemutatóra szóló részvényekkel céget alapítani, így a tulajdonos kilétét sem lehet elleplezni. Részletek a pénteki NAPI Gazdaságban.
Szerző(k):
Economx
02.
07.
23:59
Pénzmosási törvény: egy hét múlva elkészülhet az első mintaszabályzat
Információink szerint egy hét múlva elkészülhet a pénzmosási törvény nyomán szükségessé vált mintaszabályzatok közül az első, amely a könyvvizsgálói kamarai tagoknak ad útmutatást. A munkát minden érintett szakmai szervezetnél megkezdték. Eközben azonban az adótanácsadók után a műtárgykereskedők is az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordultak a törvény egyes passzusai miatt.
Szerző(k):
Drávucz Péter
02.
03.
23:59
A FATF üdvözli a pénzmosás elleni lépéseket
A pénzmosás elleni fellépésre az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) „különösen elégedetten” nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a pénzmosás ellen - derül ki a szervezet hongkongi üléséről kiadott záróközleményből. Eszerint a FATF kéri majd Magyarországtól a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtási tervét, hogy elbírálhassa az ügyben megvalósított törvénymódosítások végrehajtását. A FATF következő - június 19-21-ei - plenáris ülésén vizsgálja felül a pénzmosás elleni fellépésben eddig nem együttműködőnek minősített országok listáját, amelyen Magyarország is szerepel.
Szerző(k):
Tóth Levente László