Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Pénzmosás és terrorizmus elleni új ajánlást adott ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - jelentette be Balogh László a szervezet ügyvezető igazgatója, pénzmosás elleni ügyeket felügyelő kormánybiztos. Ez a tavaly augusztusban megjelent első dokumentum kibővített, szigorított változata, amely tartalmazza az OECD keretében működő Financial Action Task Force (FATF) és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szempontrendszerét is, illetve összefoglalja a jogszabályi hátteret. Az ajánlás gyakorlati kérdésekben igyekszik irányt mutatni. Balogh felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályozás korántsem a végleges változat, hiszen a normarendszer állandóan fejlődik és mind kötöttebb lesz.
A korábbi ajánlás eredményeként a pénzügyi szervezetek 2001-ben 1600 esetben tettek bejelentést az ORFK-n bejelentésre kötelezett ügyletekkel kapcsolatban, míg egy évvel korábban ez csak 900 esetben fordult elő. A bejelentések tavaly a korábbi ajánlás kiadása után szaporodtak meg. A tendencia folytatódik, az idén az első három hónapban már 1300 esetben küldtek jelzést a pénzügyi szervezetek, de ezek között szerepel a határon átvitt 1 millió forintnál nagyobb összegek regisztrációja is. A kormánybiztos arra vonatkozólag nem tudott adatokat közölni, hogy a ezekből mennyi volt a valóban törvénytelenségekhez kötődő eset.
A PSZÁF tavaly 12 esetben végzett célvizsgálatot pénzügyi szervezeteknél és idén is legalább ennyiszer teszik majd ezt.
Az anonim számlák fogyatkozásáról Balogh elmondta, hogy az év első két hónapjában 158 milliárd forintot nevesítettek a pénzintézetek. Hátra van még mintegy 290 milliárdnyi névtelen betét megszűntetése. Az átváltási szabályok június 30-ától, majd 2004 után újra szigorodnak.
Vigh György Zsolt
